高级秘书的名词解释

董事会会议纪要精选7篇 在平日的学习、工作和生活里,会议纪要使用的情况越来越多,会议纪要一般采用第三人称写法。下面我给大家带来董事会会议纪要精选，希望大家喜欢！ 董事会会议纪要精选（篇1） 时间: 主持: 出席: 会议主要针对前一阶段公司出现的一些问题进行总结，并对公司今后的发展进行通报。 一、存在问题 公司管理有些不严谨，导致信息传达不统一。 操作上不规范，部分违规导致省证监局对我公司发出“行政监管”的通告处分。 3.在处理公司出现危机，合同不能如期履行、违约的问题上，有点盲目、不冷静、不专业。 二、问题原因 对有关法规不重视、贯彻不彻底，对向不合格投资人发售基金的违规问题，没有及时整改，导致在大环境及政策影响下，不能及时调整，造成合同违约。 出现危机后，没有充分认识到后果的危害性，用了很多不专业的手法去处理危机，造成多次违约和失信，极大地伤害了投资人的感情，给投资人的家庭生活造成了困难，对广大业务人员也造成了很大的伤害，对公司产生了困惑和不信任。公司董事会全体人员，应向所有受到伤害的投资人及业务员表示深深的歉意! 三、整改发展规划 目前我公司经营现状正在逐步好转，所投资项目正在逐步推进，部分项目马上进入收尾阶段，也就是说即将到了收获季节，对此，我公司也相应地采取了一些措施，并制定一系列的发展规划，届时会择机向大家公布，因此，大家要有一个打硬仗和大发展的思想准备。 另外，全体董事会成员郑重地向大家承诺:坚定不移地做好公司的工作，逐步完善各项管理规章制度，使大家有一个安全、和谐的工作环境，经过大家共同努力，按时完成整个兑付计划，坚决最大限度地不让投资人受到损失，最终取得广大投资人及从业者的谅解!最后请大家期待我们的成功，再次感谢大家一直以来的支持、努力和付出。 董事会会议纪要精选（篇2） 会议内容： 一、项目部管理人员： 1、__方面： ①、 非电工严禁接线。 ②、如需动用明火作业，必须持有项目部安全科开具的用火证，且劳保防护用具、消防用具齐全。 ③、工人进入施工现场须佩戴合格的安全帽，出入须走安全通道。 ④、高空作业必须严格按照安全技术交底内容操作，严禁违规作业。 ⑤、施工中不得随意拆除土建防护用具。 ⑥、劳务队的所有手持工具、大型机具进场必须经过项目部验收，验收合格后方可入场。 ⑦、施工现场严禁抽烟。 2、__方面： ①、进入装修期间，各专业需配合施工，互相沟通，保证工作顺利进行。 ②、严格执行样板引路方针，确保施工质量。 ③、二次结构配管封堵、加固工作需尽快完成。 ④、劳务需加强自检、互检制度确保施工一次成活率。 ⑤、楼内各专业施工时产生的垃圾应及时清理干净。 二、劳务公司： 1、__X __项目部 20__年02月28日 董事会会议纪要精选（篇3） 会议时间： 20__年11月3日09:00-10:30 会议地点： 集团公司五层总经理办公室 主持人： __ 参会人员： __、__、__、__、__ 记录人： __ 会议议题： 关于优化组合后需要明确的几个问题 会议内容： 20__年11月3日，__副董事长和总经理__，召集总工程师__、经营副总__、基建副总__、总经理助理__在五层总经理办公室开会，研究明确了优化组合后工资发放和员工工休等问题，会议形成如下意见： 一、关于优化组合后工薪发放问题 1.机关及各矿从9月1日起执行新的工薪标准，具体明确如下： (1)各矿副矿级以上人员和公司安全生产系统部长，月薪标准按年薪的十二分之一发放。 (2)公司安全生产系统科长，工薪按优化组合方案所确定的月工资水平标准执行。 (3)机关非矿类部(科)长，工薪均按照优化组合方案所确定的一级标准执行。 (4)集团公司科员的工薪级别，由各部领导组织考核，根据能力和成绩提出工薪级别标准，经分管副总审核后，报公司领导批准执行。 2.机关和各矿九月和十月份工薪不再追溯考核，十一月和十二月份公司要对工薪实行考核发放制。 3.公司副总级领导已有工薪待遇的，暂按原有标准发放。暂还没有确定工薪的，等董事长回来确定。 4.关于各矿停产期间工薪管理办法会议明确，各矿因自然灾害等不可抗力原因而造成停产的，公司暂按如下原则办理： (1)在停产期间，未开展任何有效的工作来启动、恢复生产工作的，整个矿井领导的工薪按70%发放。(2)在停产期间，为了启动、恢复生产积极工作(如设备安装、调试)的，整个矿井领导的工薪根据工作的实际效果按3 80%、85%或90%发放。 5.关于公司机关值班及下井补助标准 (1)参加公司安全生产值班的人员，建议每人每班补助80元。 (2)集团公司人员下井补助，建议部长50元、科长30元、科员20元。 二、关于下一步绩效考核办法 1.公司对各矿后二个月考核办法，由总工程师吴志祥、基建副总郑成梁、总经理助理任恩昌根据《煤矿安全生产质量标准化考核办法》进行修订补充，作为公司11、12月份对各矿副矿级以上人员考核依据。 2.公司对机关安全生产部门人员的考核办法，由总工程师吴志祥、基建副总郑成梁、总经理助理任恩昌，抓紧制定安全生产系统人员的考核细则办法，从11、12月试行，年底修订后正式推出考核制度文件。 3.非矿类机关人员考核办法，依据已定考核标准执行。 三、关于员工工休问题 会议明确，从现在到年底，员工出勤、请销假及工休暂定为： 1.省内员工工作26天为全勤，省外员工工作24天为全勤。 2.各矿、各部门在保证不影响工作的情况下，可合理安排员工轮流工休。 3.因工作原因工休日无法安排休息的，经考勤部门核实后，对超出天数按当月日工资水平予以补助，因个人原因达不到全勤天数的，按员工的当月日工资水平予以减薪。 4.会议明确必须严格执行请销假制度，公司副总、各矿矿长(副矿长)、部门经理请假必须报总经理批准，一次违反规定的，罚款500元;两次以上违反规定的，停职检查。其他人员的请假按照公司相关规定执行。 四、重申机关、矿级、安全生产系统领导下井次数 根据国家和地方政府对集团公司、矿级、安全生产系统领导带跟班、与工人同上同下制度的要求，各级领导要认真落实此项制度， 具体要求为: 1.集团公司的董事长、总经理每月下井次数不得少于6次，总工程师、副总不得少于12次; 2.矿级领导矿长每月下井次数不得少于12次，副矿长不得少于18次。 3.安全生产系统部门领导每月下井次数不得少于20次。 董事会会议纪要精选（篇4） 时间：x年x月x日14:00 地点：会议室 出席董事： 列席人员：(法律顾问) 缺席： 主持人： 记录整理： 会议提要： 1、听取(单位)x年的工作总结 2、审议《标准(草案)》 3、审议《改进方法》 4、审议《x年x人员绩效考核制度(草案)》 5、形成第x届董事会x年第x次会议决议 会议决议： 根据章程以及董事会章程的规定，第x届董事会x年第x次会议于x年x月x日下午14:00，在本x会议室召开。本次会议由董事长召集，会议按照通知所列议项进行，会议召集、出席人数、程序等符合有关法律法规及本校章程的规定。 会议听取了(单位)x年的工作总结，审议了《标准(草案)》、听取了《改进方法》、审议了《x年x人员绩效考核制度(草案)》。 经会议讨论并通过第x届董事会x年第x次会议决议，决议包含以下内容：通过《x年工作总结》、通过《标准》、通过《改进计划》、通过《x年x人员绩效考核制度》。 会议还要求各职能部门依照本校章程及董事会本次会议决议，认真履行职责，为实现任务目标做出不懈的努力。会议号召全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为发展壮大贡献力量。 董事会会议纪要精选（篇5） 20__年5月12日召开董事扩大会，张__副董事长主持会议。 参会人员有__。会议就有关问题进行了讨论，分析。现将内容纪要如下： 一、随着货物的.减少，会议决定减少留守、值班人员各减一人，只保留__三人。减少人员的工资发至5月低结束。留守人员的养老保险自5月份由个人缴纳。 二、会议认为：公司自__3年6月份重组以来，留守组、工作组作了大量的善后工作。当前及下一阶段留守组的工作不仅是看管、销售库存物资和其他工作，重点是两块场地的征迁开发。前期留守组分别到住建委、市重点办、规划局：拆迁办了解征迁情况，搜集资料，邀请相关人士座谈，到已拆迁单位询问相关情况。场地拆迁涉及两个方面，一是拆迁政策，这块由裕安区政府制定实施。二是请玉成公司协助公司将两块场地进行更深层次的盘活。一旦实施及时把情况向全会议纪要体股东通报，操作中视情况抽调员工参与。 三、关于库存货物销售：3月12日公司扩大会分析废钢价格一直低迷，加之获悉。市政菜子河路从公司经过，4月份进行。在拆迁中库存货物能获得补偿金，故暂未销售。4月29日大部分股东要求销售货物放弃拆迁中库存货物的补偿。销售货物本着先易后难，先销售前后桥，后是牌照、电瓶(其竞卖办法时间另定)。 四、会议一致认为：员工已于公司解除劳动关系，现再买养老保险无规章依据，无法操作。 五、会议决定：易达公司出具告知书，告知易达二手车交易市场另4家股东。于5月底停止购票购票卡、税务登记证和财务账目一交回市易达再生资源利用有限公司清算。待清算完毕后，公司再议公司所持市场股份是否转让、退股、注销。 董事会会议纪要精选（篇6） 会议时间：20__年5月13日14：30—18：30 会议地点：__防火设备有限公司三楼会议室 主持人：王__ 参会人员：__ 记录人：郑__ 会议议题：消防超市的消防器材采购及设定经营价格的各项事宜 会议内容： 20__年5月13日下午，消防超市西宁店董事长王浪峰主持召开了消防超市西宁、兰州店董事会会议。全体12位董事，除曾__外均参加了本次会议。会议主要讨论了消防超市西宁店及兰州店各自的工作进度，同时共同确定了前期主要消防设备的产品供应商、供应方式、供应价格及经营产品的销售价格等。所有董事均阐述了各自符合实际情况、对公司发展有利的观点，深刻讨论了消防超市的`各项事宜。 一、达成事项： 1、确定了前期部分消防设备的产品供应商。 2、产品的供应方式（西宁和兰州各自情况，分两种方案）、供应价格。 3、经营产品的定价方式（西宁和兰州各自情况，分两种方案）。 4、消防超市的商标、图标等一系列设计方案。 5、统购公司的股权构成，每股为5000元整，股数不限定在100股以内。 6、以个人情况开设消防产品公司的个人可以考虑参与统购公司的股权。 7、本着“质量第一、价格第二”的原则进行评选供应商，我们所采购的所有供应商提供的经营产品，必须全部具有出厂检验报告、合格证、3C认证，并在__省消防总队通过备案。 8、我们的品牌口号：生命相依·品质相诺，对于我公司经营的消防产品来说，质量就是生命。我们公司所承担的绝不仅仅是一个公司的责任，我们还必须承担起对社会消防安全的责任。 二、需进一步讨论的事项： 1、公司的经营模式。 2、公司的管理。 3、与中端客户的具体合作模式。 4、市场的拓展等。 三、建议： 1、加强消防超市各地域队伍的紧密配合，使大家团结一致，应对市场的挑战。 2、消防超市的工作正在开展中，有资源的可以提供下，为共同利益而争取早日实现。 3、希望所有董事会成员到其他省份争取其他省份的人员参与到消防超市中来。 董事会会议纪要精选（篇7） 时间： 20__年x月__日 地点： 会议厅 参会人员： __、__、__ 会议议题： 存在的问题和解决办法: 会议内容： 一、董事长宣布会议主要议题 吴树明：今天我们召开这个董事扩大会议，主要就是研究解决《家报》目前存在的问题，明确当前需要做哪些工作，下面，大家就分别发表自己的意见和想法，畅所欲言。 二、与会人员讨论情况 吴孝伟：我觉得《家报》目前的问题主要来自两个方面：一是编辑，二是写手。先说编辑存在的问题，还是责任感的问题，具体来说就是有惰性，虽然我是总编，但是我也没有什么奖励措施，每次到该出下一期的时候，我都不太好提醒督促当期编辑。再说写手，当初办报的初衷也不是为了单纯的要文字质量，主要是为了全家人都能体会到参与的乐趣，无论会不会、能不能，每个家族成员都应该积极参与，或者以家庭为单位，每两个月一篇，应该也不是太难的事。现在看来，《家报》发展遇到了瓶颈，如果要办下去，就得人人出力，不能次次就指那几个能写，而且这与办《家报》的意义也不一致，《家报》的兴衰每个人都有责任，大家都好好整理一下思路，好好想想怎么办下去。现在《家报》不能按时出，我也很无奈甚至气愤，但更多是无奈。 董__：刚才总编说得很详细，这个话题是父亲节于跃请大家吃饭时我提出来的，大家当时讨论得也很热烈，起因是我发现前两期打出来的两卷儿报纸，拿到我家，又从我家拿到老于家，那两卷儿报纸一直无人领，我不知道是打多了呢还是大家连看也没兴趣了。报纸已经办了4年多了，现在要是停办太可惜了。但是现在可能有人觉得报纸的事与自己无关，也不写也不看，这个问题不解决，报纸办下去也难。没人投稿，难死编辑，有一期微微编辑，全是微微自己的文章，上期母亲节，光是摘抄胡适的文章就占两版，咱们报纸一共8版，要是6版摘抄，《家报》也就变味了。再说稿慌的问题：一是存在与己无关的思想，说重了是与己无关，说轻了也是没信心了;二是奖励机制不到位，惩罚不一定有，奖励必须有。解决办法就是固定专栏，每个专栏固定记者，编辑如果觉得哪个专栏稿不够就直接找专栏记者，记者负责补足。我设计了这样几个专栏，仅供参考：“要闻综述”--可以是家族内也可以是社会上的、“他山之石”--外人投稿或别处经典、“社会广角”、“居家美食”、“暮鼓晨钟”、“闲情逸致”、“文化园地”、“七嘴八舌”、“生活妙招”、“眼见为实”。 李__：我同意设立专栏，也同意五姨提出的以家庭为单位每两月投一篇，另外，我建议设立一个资金池，按季度进行奖励，做到奖罚分明，处罚上至少点名批评。 于__：报纸办起来不容易，不能停，可能年青一代觉得报纸办起来责任都落他们身上了，不行就双月刊，奖励机制应该有，该酬钱酬钱。 吴孝芳：近来的问题是：编辑很努力，稿件没人写，包括我在内，认为有人能写，我就不用写了。现在一定要建立一个详细的奖罚机制，每个小家每季度应该投几篇，现在光凭编辑也很费劲，给编辑点温暖。主要是投稿的奖惩机制一定要建立，编辑算一下，一个小家应该投多少篇，达不到怎么罚。报纸不能改为两月一期，我们还得像个正经单位一样，做好管理，领导层要有想法，提出来，各部门执行，随之将家庭整体气氛都提升起来。还有个接续问题，应该把报纸打算办几年定下来，到期就可以停下来，如果说停就停，带给孩子们的影响也不好，对他们成长也不利。 吴孝芬：制定个规章制度，以家庭为单位投稿，也不能一家人全忙，一季度统计一下，稿少的多出钱奖励给积极的。全家人大部分包括我都有依赖思想，认为有人能写，自己岁数大了，让别人写吧，可是年轻人工作又忙，这样大家就都有理由不写了。 吴__：奖可以，关键是怎么罚? __：人家能写的作者不图以奖，不能写的就罚钱呗。 __：我家电脑里长年存一篇稿以备有人约稿，这篇投上去了就准备下一篇，不是能写不能写、会写不会写的问题。 __：可以罚钱，但也可以考虑聚会时表演节目什么的。 __：梁琦排版就他自己压力也挺大，应该再培养两个会排版的，建立一个A、B岗。 __：我也考虑过占江的提议，满五年以后可以改为两月刊，不能因为办《家报》给大家带来太大压力。我不太主张奖惩机制，要是大家都认罚还是解决不了问题，奖也是，大家都不差那点钱，还是应该唤起大家的责任感。不能因为报纸而大家感到负担、压抑、有包袱。稿件平均分配也不可行，像四姐、嫂子实在不能写的，不能因为报纸写稿有压力再得高血压，就是能写的就多分配几篇，不能写的一年也写两篇。再一个也不用全部原创，摘抄也是报纸的一个组成部分，可以增加阅报量，不能写的可以从这方面入手，互相取长补短。设立专栏的事尝试过，每个月都让每个孩子写栏目太牵扯精力了。另外，不管大家、小家每家负担一期编辑可行不。编辑很重要，主要约稿的力度很重要，约得勤点大家就不好意思拒绝了，就像于蕾编辑那期，多搅和搅和。作者每个人发挥自己的`特色和作用，不能因为奖惩让大家产生不良情绪。现在还可以根据具体情况，引进外面的稿件，充实一下报纸。排版的事以前也想过不能让梁琦一个人负责，让昊邈、张明、于跃他们都参与进来，分担一下梁琦的压力，下一步考虑增加编辑，再多设一个排版。 __：我觉得五姨说的勤搅和不解决根本问题，于蕾那个方式长时间也不好使，不是说你在微信里说一下大家就都写了，有时候你约稿了人家都不写，编辑能力也不一样，我就欠缺，而且约稿也不想给别人太大压力，个人写作水平也不一样，有时候我写完了，都不好意思往报纸上登。 __：咱家出这个报纸是有压力，但是对孩子们的成长也有促进作用，也能推动你突破自己，就像搞销售一样。 __：每个人想法不一样，我也有像佳佳那样的想法，自己水平有限，怕写完让人家笑话。 __：咱家人的性格都不爱出头，也不愿意让别人为难。 __：开完会效果也不一定好，说的人多做的人少，而且不应该只局限在齐市这个地方，外地的南方的都应该发动起来，编辑也可以扩大一下，梁琦排版时候每期都得他自己上网找内容。 __：大伙的意见我都不评论，我就说我自己，前年的时候我就提出辞职，现在我还想辞职，但我该写还写，要不我先交一篇日记，我以后再慢慢写。 __：不摊派指标还是不行。 __：大家提出的问题我都同意，我只是觉得大家讨论再多，最后还得有一个人决策。 __：家有千口，主事一人，应该董事长行提出意见然后大家讨论。我同意按家摊派指标。 三、董事长总结发言 吴树明：咱们解决问题要有研究、有布置、有方案，办报初始为什么大家积极，因为有新鲜感，现在不同程度地有惰性，而没有及时总结，才出现现在这个状况。具体解决办法还需要开个全体会议征求大家意见：家报办不办?如果办，怎么办?

董事会会议纪要-会议纪要 　　在日常学习、工作和生活中，我们在很多事务中使用会议纪要的情况与日俱增，会议纪要一般采用第三人称写法。那么，怎么去写会议纪要呢？以下是我为大家收集的董事会会议纪要-会议纪要，仅供参考，大家一起来看看吧。 董事会会议纪要-会议纪要1 　　会议时间：20xx年7月××日 　　会议地点：在本公司会议室 　　会议性质：临时股东会会议 　　召集人：王×× 　　会议通知时间：20xx年7月××日 　　会议通知方式：书面通知 　　出席会议股东：×××，×××，×××，××× 　　主持人：王×× 　　会议审议事项： 　　一、罢免和更换公司监事; 　　二、增加公司注册资本; 　　三、修改公司章程。 　　会议决议： 　　一、就第一项审议事项，代表%表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议：免去李××监事职务，选举谭××为公司监事。上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。 　　二、就第二项审议事项，代表%表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议：增加公司注册资本人民币536万元。上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。 　　三、就第三项审议事项，代表%表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议：修改公司章程，增加如下内容： 　　1.股东有下列情形之一，股东会经代表三分之二以上表决权的股东同意，可以决定解除其股东资格： 　　(1)股东违反出资义务; 　　(2)股东严重破坏公司正常经营活动; 　　(3)非经代表三分之二以上表决权的股东同意，自营或为他人经营与公司同类或相竞争的业务;为自己或者他人谋取属于公司的商业机会; 　　(4)侵害公司商业秘密; 　　(5)诋毁公司商业信誉; 　　(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司资金，私藏、转移或隐匿公司重要文件及资料等等)。 　　股东会决定解除上述股东资格的，涉及的未交的出资额由其他股东认缴;已缴的出资额，即该股东的股权，由其他股东按照股权成本价购买，不再评估该股权的溢价或减亏。股权成本价是指，股东出资时向公司实际交付的出资金额，或收购该项股权时向该股权的原转让人实际支付的股权转让价金额。 　　2.考虑到公司目前的经营规模，下列人员界定为公司的高级管理人员：公司经理、副经理、各部门经理、办公室主任。 　　股东签字： 　　xx年xx月xx日 董事会会议纪要-会议纪要2 　　时间:XX年3月5日 　　地点:长沙xx公司办公室 　　出席人: 　　主持人:xxx记录员:xx 　　会议内容:一、确认公司股东及各自出资额; 　　二、讨论公司地址的变更; 　　三、讨论选举产生公司董事会成员; 　　四、讨论选举产生公司监事; 　　五、讨论公司法人代表改由经理担任。 　　五、讨论公司营业期限的变更 　　六、修改通过《公司章程》 　　会议决议:经股东会讨论，形成如下决议: 　　一、同意确认公司股权发生变更后，公司股东及股东出资额为: 　　姓名认缴出资实缴出资出资方式 　　金额比例金额比例 　　xx49.4149.41%49.4149.41%货币出资 　　xx29.7029.70%29.7029.70%货币出资 　　xx2.002.00%2.002.00%货币出资 　　xx5.005.00%5.005.00%货币出资 　　二、同意公司住所由现在的长沙xx变更为长沙市xx 　　三、同意推举xxxxxxxxxxxxx为公司董事会成员。 　　四、同意推举xx为公司监事，xx为公司经理。 　　五、确认同意公司法人代表改由经理担任。 　　六、会议确认所推举人员符合法定的任职要求，具备任职资格。 　　七、同意租用股东xx的自购房作为公司住所，年限为3年。 　　八、同意公司营业期限由8年变更为20xx年。 　　九、同意对《公司章程》的`相关条款进行修改，并通过修改后的《长沙xx有限公司章程》。 　　全体股东签名: 董事会会议纪要-会议纪要3 　　时间年月 　　地点 　　会议类别董事会议 　　主持人 　　参加人员: 　　会议记录 　　一、开董事会会议制度 　　二、表决通过“xx幼儿园办园章程”发表人xx介绍xx幼儿园章程的起草经过的主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该园章程。 　　三、选举董事会成员发表人xx向大会介绍董事候选取人名单，经与人员讨论后，以无记名投票方式选举下列人员办事董事 　　1、选举孙x为园务董事长，全票赞成 　　2、选举孙x为园务副董事长，会票赞成 　　3、选举xx园长。 　　四、听取园长的工作规划与招生工作计划 　　1、总目标:深入贯切界首市民办幼儿园办园指导思想，把幼儿建设成为高起点、高标准的精品园所，幼教行业的品牌，儿童成长的乐园。 　　2、阶段目标:一年规范、二年出效率、三年成品牌 　　3、办园特色:特长教育全国发展 　　4、队伍建设:招聘→培训→薪酬→规章制度 　　5、组织管理: 　　a:组织结构:不断优化组合，形成管理网络 　　b:管理理念:以德立园→依法治园→以人为本→弘扬团队精神 　　c:管理方法:天下之事，虑之贵详，行之贵办，谋在于众，断在于独。 　　宣读各园(总园长)负责执行董事会的决议 　　1、保证幼儿园提供符合标准的服务 　　2、收集家长的反映，研究市场需求，不断提交幼儿园教育质量和管理水平，促使幼儿发展目标的实施 　　3、塑造幼儿园形象 　　4、决定广告基调，指导广告战略 　　5、按董事会批准的模式管理幼儿园 　　6、完善幼儿园工作程序和规章制度 　　7、决定幼儿园中级人员的任免和奖罚 　　8、保证幼儿园的安全 　　9、a:幼儿园远作的合法性安全 　　10、b:及时发现并消除幼儿园的安全隐患，保证幼儿安全 　　11、c:保证员工在幼儿园的安全 　　12、审核发放员工的年终奖励办法 　　13、基本奖 　　未满一年员工辞职或未经正常手续辞职员工不享受年终奖。 ;

实用董事会会议纪要标准模板 我们熟知的座谈会议纪要，它内容比较单一、集中，侧重于工作的、思想的、理论的、学习的某一个问题或某一方面问题。下面是我为大家整理的董事会会议纪要标准模板，希望对您有所帮助! 董事会会议纪要标准模板【篇1】 会议时间：20__年9月 会议地点：校长室 参加人员：安全工作小组全体人员 门岗 张永福 会议内容： 1、成立以王宗民校长为组长的安全工作领导小组。共同商讨学校安全保卫工作。 2、学习《全省安全工作电视电话会议的通知》。 3、注意开学检查，做好各项安全措施。 4、要求学生文明活动，校园内不奔跑、不打闹、不大声喧哗。放学后15分钟立即回家吃饭。不在校园内逗留。加强放学后滞留学生的安全问题。 7、落实国庆假期教师值班人员和安全措施。 8、加强学校开学初的"防盗工作，加强巡视。 检查的部位：检查的部位：教学楼、综合楼、食堂、操场及校园周边环境 发现的问题：开关、电源、灭火器问题 整改措施：本周内整改完毕，消除安全隐患。 立即安装校园内的4个摄像头。 记录人：陈丽娜 董事会会议纪要标准模板【篇2】 时 间：__年x月x日14:00 地 点：__会议室 出席董事： 列席人员：(法律顾问) 缺 席： 主 持 人： 记录整理： 会议提要： 1、听取__(单位)__年的工作总结 2、审议《__标准(草案)》 3、审议《__改进方法》 4、审议《__年__人员绩效考核制度(草案)》 5、形成第x届董事会__年第x次会议决议 会议决议： 根据__章程以及__董事会章程的规定，__第x届董事会__年第x次会议于__年x月x日下午14:00，在本x会议室召开。本次会议由董事长__召集，会议按照通知所列议项进行，会议召集、出席人数、程序等符合有关法律法规及本校章程的规定。 会议听取了__(单位)__年的工作总结，审议了《__标准(草案)》、听取了《__改进方法》、审议了《__年__人员绩效考核制度(草案)》。 经会议讨论并通过第x届董事会__年第x次会议决议，决议包含以下内容：通过__《__年工作总结》、通过《__标准》、通过《__改进计划》、通过《__年__人员绩效考核制度》。 会议还要求__各职能部门依照本校章程及董事会本次会议决议，认真履行职责，为实现__的任务目标做出不懈的努力。会议号召__的全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为__的发展壮大贡献力量。 出席董事签字： 列席人员签字： __年__月__日 董事会会议纪要标准模板【篇3】 时间：__年__月__日。 地点：董事长办公室。 出席人：cbd管委办__置业有限公司。 记录人：__。 内容：cbd管委会协助__置业有限公司对__大厦裙楼进行装修与招商。 一、__政府cbd管委会__民书记就区政府协助__置业有限公司加快裙楼招商与装修的几点意见： 1、根据区领导指示cbd管委会对__大厦群楼招商与装修将给予大力的协助并在政策上给予优惠； 2、政府将与相关部门协调解决裙楼装修时户外广告牌的制作安装工作； 3、由cbd管委会出面在招商过程中请市商贸局领导考察并给予指导； 4、协助__置业有限公司裙楼装修后在招商、运营中与工商、税务、财政、交警x大队等部门进行协调，帮助企业解决困难，尤其对运营中出租车临时停车位，交通疏导等问题给予协助； 5、__置业有限公司对裙楼装修、招商，要成立专门的领导班子，倒排工作计划，在装修招商中可能出现的问题可书面报告管委会，招商设计工作要同时进行。 二、__置业有限公司董事长发言： 1、首先感谢管委会对我公司的关心和支持； 2、就群楼招商一事我公司已注册“__国际购物中心”，我公司拟定近期对裙楼商业公共部分进行装修与招商，为此成立了装修招商领导小组；总协调：__副总裁；设计协调人：__、__；招商协调人：__； 3、由设计负责人和设计院沟通，裙楼楼顶要设计大型户外广告西北角设置大型电子屏，把__大厦裙楼打造成河西一流的购物中心； 4、在工作中遇到困难望管委会一如既往给予我们支持为提升购物中心的外环境，望管委会协调东南角树木给予移位，以利宾客进出； 5、__置业有限公司将在政府的支持和帮助下，有信心在商务区把“__国际购物中心”打造成中央商务区一流的商业中心。 董事会会议纪要标准模板【篇4】 公司董事会会议纪要 时间： 地点： 记录： 出席本次董事会会议的有董事长______________，董事______________ ，董事______________ ，董事______________ (委托出席)，监事 ______________，及总经理______________ 列席会议。 会议由董事长主持。 一、会议主要议题： 1、讨论变更公司经营范围： 2、讨论延长公司出资期限： 3、讨论增加公司投资总额和注册资本： 4、讨论变更注册地址; 5、讨论增加2名董事。 二、董事长就“__项目”变更经营范围和追加投资的说明 三、总经理就“__项目”的可行性报告作出说明 四、会议议题讨论 发言：………… …………………… 五、会议议题表决 董事会会议纪要标准模板【篇5】 时间：20__年3月2日下午2：00 地点：华大集团会议室 出席人员：__ 列席人员：__ 缺席：__(出差) 主持人：__ 记录整理：__ 会议提要：1、__0年工作汇报 2、20__年工作打算 会议决议： 1.通过20__年工作报告 2.审议并补充20__年集团工作计划(见附件)。 3.通过集团干部任免：任万平为集团总经理助理;刘念宁人接待服务中心总经理;沈小光任华大医药公司总经理;反聘卢象太人环境艺术装潢工程公司总经理;张韵秋兼任集团对外贸易部经理。 4.通报集团干部任命“反聘黄美云为接待服务中心常务副总经理，任张德明、徐思基为环境艺术装潢功臣公司副总经理。 ____(集团)有限公司 20__年3月 董事会会议纪要标准模板【篇6】 时间：__年6月25日上午9：50 地点：__名苑10号2单元202 参会人员：(后参加) 列席人员： 会议记录： 会议议题：讨论《和谐家报》目前 存在的问题和解决办法 会议内容： 一、董事长宣布会议主要议题 吴树明：今天我们召开这个董事扩大会议，主要就是研究解决《家报》目前存在的问题，明确当前需要做哪些工作，下面，大家就分别发表自己的意见和想法，畅所欲言。 二、与会人员讨论情况 吴：我觉得《家报》目前的问题主要来自两个方面：一是编辑，二是写手。先说编辑存在的问题，还是责任感的问题，具体来说就是有惰性，虽然我是总编，但是我也没有什么奖励措施，每次到该出下一期的时候，我都不太好提醒督促当期编辑。再说写手，当初办报的初衷也不是为了单纯的要文字质量，主要是为了全家人都能体会到参与的乐趣，无论会不会、能不能，每个家族成员都应该积极参与，或者以家庭为单位，每两个月一篇，应该也不是太难的事。现在看来，《家报》发展遇到了瓶颈，如果要办下去，就得人人出力，不能次次就指那几个能写，而且这与办《家报》的意义也不一致，《家报》的兴衰每个人都有责任，大家都好好整理一下思路，好好想想怎么办下去。现在《家报》不能按时出，我也很无奈甚至气愤，但更多是无奈。 董：刚才总编说得很详细，这个话题是父亲节于跃请大家吃饭时我提出来的，大家当时讨论得也很热烈，起因是我发现前两期打出来的两卷儿报纸，拿到我家，又从我家拿到老于家，那两卷儿报纸一直无人领，我不知道是打多了呢还是大家连看也没兴趣了。报纸已经办了4年多了，现在要是停办太可惜了。但是现在可能有人觉得报纸的事与自己无关，也不写也不看，这个问题不解决，报纸办下去也难。没人投稿，难死编辑，有一期微微编辑，全是微微自己的文章，上期母亲节，光是摘抄胡适的文章就占两版，咱们报纸一共8版，要是6版摘抄，《家报》也就变味了。再说稿慌的问题：一是存在与己无关的思想，说重了是与己无关，说轻了也是没信心了;二是奖励机制不到位，惩罚不一定有，奖励必须有。解决办法就是固定专栏，每个专栏固定记者，编辑如果觉得哪个专栏稿不够就直接找专栏记者，记者负责补足。我设计了这样几个专栏，仅供参考：“要闻综述”--可以是家族内也可以是社会上的、“他山之石”--外人投稿或别处经典、“社会广角”、“居家美食”、“暮鼓晨钟”、“闲情逸致”、“文化园地”、“七嘴八舌”、“生活妙招”、“眼见为实”。 李：我同意设立专栏，也同意五姨提出的以家庭为单位每两月投一篇，另外，我建议设立一个资金池，按季度进行奖励，做到奖罚分明，处罚上至少点名批评。 于：报纸办起来不容易，不能停，可能年青一代觉得报纸办起来责任都落他们身上了，不行就双月刊，奖励机制应该有，该酬钱酬钱。 吴孝芳：近来的问题是：编辑很努力，稿件没人写，包括我在内，认为有人能写，我就不用写了。现在一定要建立一个详细的奖罚机制，每个小家每季度应该投几篇，现在光凭编辑也很费劲，给编辑点温暖。主要是投稿的奖惩机制一定要建立，编辑算一下，一个小家应该投多少篇，达不到怎么罚。报纸不能改为两月一期，我们还得像个正经单位一样，做好管理，领导层要有想法，提出来，各部门执行，随之将家庭整体气氛都提升起来。还有个接续问题，应该把报纸打算办几年定下来，到期就可以停下来，如果说停就停，带给孩子们的影响也不好，对他们成长也不利。 吴孝芬：制定个规章制度，以家庭为单位投稿，也不能一家人全忙，一季度统计一下，稿少的多出钱奖励给积极的。全家人大部分包括我都有依赖思想，认为有人能写，自己岁数大了，让别人写吧，可是年轻人工作又忙，这样大家就都有理由不写了。 吴：奖可以，关键是怎么罚? ：人家能写的作者不图以奖，不能写的就罚钱呗。 ：我家电脑里长年存一篇稿以备有人约稿，这篇投上去了就准备下一篇，不是能写不能写、会写不会写的问题。 ：可以罚钱，但也可以考虑聚会时表演节目什么的。 ：梁琦排版就他自己压力也挺大，应该再培养两个会排版的，建立一个A、B岗。 ：我也考虑过占江的提议，满五年以后可以改为两月刊，不能因为办《家报》给大家带来太大压力。我不太主张奖惩机制，要是大家都认罚还是解决不了问题，奖也是，大家都不差那点钱，还是应该唤起大家的责任感。不能因为报纸而大家感到负担、压抑、有包袱。稿件平均分配也不可行，像四姐、嫂子实在不能写的，不能因为报纸写稿有压力再得高血压，就是能写的就多分配几篇，不能写的一年也写两篇。再一个也不用全部原创，摘抄也是报纸的一个组成部分，可以增加阅报量，不能写的可以从这方面入手，互相取长补短。设立专栏的事尝试过，每个月都让每个孩子写栏目太牵扯精力了。另外，不管大家、小家每家负担一期编辑可行不。编辑很重要，主要约稿的力度很重要，约得勤点大家就不好意思拒绝了，就像于蕾编辑那期，多搅和搅和。作者每个人发挥自己的特色和作用，不能因为奖惩让大家产生不良情绪。现在还可以根据具体情况，引进外面的稿件，充实一下报纸。排版的事以前也想过不能让梁琦一个人负责，让昊邈、张明、于跃他们都参与进来，分担一下梁琦的压力，下一步考虑增加编辑，再多设一个排版。 ：我觉得五姨说的勤搅和不解决根本问题，于蕾那个方式长时间也不好使，不是说你在微信里说一下大家就都写了，有时候你约稿了人家都不写，编辑能力也不一样，我就欠缺，而且约稿也不想给别人太大压力，个人写作水平也不一样，有时候我写完了，都不好意思往报纸上登。 ：咱家出这个报纸是有压力，但是对孩子们的成长也有促进作用，也能推动你突破自己，就像搞销售一样。 ：每个人想法不一样，我也有像佳佳那样的想法，自己水平有限，怕写完让人家笑话。 ：咱家人的性格都不爱出头，也不愿意让别人为难。 ：开完会效果也不一定好，说的人多做的人少，而且不应该只局限在齐市这个地方，外地的南方的都应该发动起来，编辑也可以扩大一下，梁琦排版时候每期都得他自己上网找内容。 ：大伙的意见我都不评论，我就说我自己，前年的时候我就提出辞职，现在我还想辞职，但我该写还写，要不我先交一篇日记，我以后再慢慢写。 ：不摊派指标还是不行。 ：大家提出的问题我都同意，我只是觉得大家讨论再多，最后还得有一个人决策。 ：家有千口，主事一人，应该董事长行提出意见然后大家讨论。我同意按家摊派指标。 三、董事长总结发言 吴：咱们解决问题要有研究、有布置、有方案，办报初始为什么大家积极，因为有新鲜感，现在不同程度地有惰性，而没有及时总结，才出现现在这个状况。具体解决办法还需要开个全体会议征求大家意见：家报办不办?如果办，怎么办?

公司董事会会议纪要(6篇) 　　在现实社会中，需要使用会议纪要的场合越来越多，纪要要求会议程序清楚，目的明确，中心突出，概括准确，层次分明，语言简练。你所接触过的会议纪要都是什么样子的呢？下面是我为大家整理的公司董事会会议纪要，欢迎大家分享。 公司董事会会议纪要1 　　时间: 　　主持: 　　出席: 　　会议主要针对前一阶段公司出现的一些问题进行总结，并对公司今后的发展进行通报。 　　一、存在问题 　　公司管理有些不严谨，导致信息传达不统一。 　　操作上不规范，部分违规导致省证监局对我公司发出“行政监管”的通告处分。 　　3.在处理公司出现危机，合同不能如期履行、违约的问题上，有点盲目、不冷静、不专业。 　　二、问题原因 　　对有关法规不重视、贯彻不彻底，对向不合格投资人发售基金的违规问题，没有及时整改，导致在大环境及政策影响下，不能及时调整，造成合同违约。 　　出现危机后，没有充分认识到后果的危害性，用了很多不专业的手法去处理危机，造成多次违约和失信，极大地伤害了投资人的感情，给投资人的家庭生活造成了困难，对广大业务人员也造成了很大的伤害，对公司产生了困惑和不信任。公司董事会全体人员，应向所有受到伤害的投资人及业务员表示深深的歉意! 　　三、整改发展规划 　　目前我公司经营现状正在逐步好转，所投资项目正在逐步推进，部分项目马上进入收尾阶段，也就是说即将到了收获季节，对此，我公司也相应地采取了一些措施，并制定一系列的发展规划，届时会择机向大家公布，因此，大家要有一个打硬仗和大发展的思想准备。 　　另外，全体董事会成员郑重地向大家承诺:坚定不移地做好公司的工作，逐步完善各项管理规章制度，使大家有一个安全、和谐的工作环境，经过大家共同努力，按时完成整个兑付计划，坚决最大限度地不让投资人受到损失，最终取得广大投资人及从业者的谅解!最后请大家期待我们的成功，再次感谢大家一直以来的支持、努力和付出。 公司董事会会议纪要2 　　时间：20xx年7月20日至21日 　　地点：xx酒店商务中心会议室 　　出席：董事许先生、张先生、王女士与副董事长唐先生 　　列席：总经理李先生、蔡先生 　　缺席：无 　　主持人：董事长蔡先生 　　记录人：xxx 　　现将会议讨论及决定的主要事项纪要如下： 　　一、会议首先听取了总经理李先生的述职报告，讨论了对外发展的状况。 　　二、会议着重讨论了中国入世后对国内百货业的冲击，提出应付挑战的策略。 　　三、蔡先生发表自己的观点 　　最终董事会形成以下决议 　　一、同意引进国外新技术，建立现代化的物流中心 　　二、同意采取灵活多样的经营方式，举办展销会、技术交流会等适于引进技术与信息的方式开展业务，举办不同类型的培训班，造就人才。 　　三、同意运用现代化管理手段，“信息+人才+管理=效益”。 　　以上意见均得到与会者的认同，并要求有关职能部门具体实施。 公司董事会会议纪要3 　　会议时间：xxx年7月20日14：00—20：00 　　会议地点：集团总部821会议室 　　主持人：xxx 　　参加人：xxx 　　会议记录：xx 　　会议主要内容： 　　 一、讨论集团中期工作报告 　　（一）《宏昆语录》依然分为120条版本和60条版本。 　　（二）福利房项目启动，选址下花园，与开发商合作模式，成本价卖给员工。 　　（三）西山项目扩建1万平米，费用进投资总账。 　　（四）在采购价格上，采购方和使用方之间必须要做博弈。 　　（五）标准化的意义重大，要继续坚持，不断修订，持续升级。 　　（六）MBU要坚定不移的推进，接下来可以考虑对接外部咨询公司。 　　（七）氛围创新要持续，每月都要有成果，为顾客创造体验式消费。 　　（八）任何一个新项目，都要根据“管理七件事”提前做准备工作。 　　 二、集团中期反思 　　（一）现在文化落地中有断层现象。接下来要通过多种方法，坚持打造排他的、有穿透力的、高度强势的企业文化。 　　（二）标准化要一边做、一边固化，形成成熟的模板。 　　（三）所有二线职能部门的使命，都是为一线服务，要深度思考自己的使命，思考怎样做好服务。 　　（四）工作计划不仅要重视，还要分解。要通过节点的分解和反馈，让员工有成就感。 　　（五）每个领域都有自己的专业，我们要尊重专业，倡导大家成为专家，用专业知识解决问题。 　　（六）要走出去多学习，不能固步自封。 　　（七）加大力度，加强对基层管理者的重视程度。 　　（八）言而无信、影响公司信任感的事情，一件都不能做，必须说到做到。 　　（九）公司不尊重员工，员工就不会尊重顾客。员工除了需要涨工资、有发展，还需要尊重。 　　（十）员工薪酬偏低的要随时调整，福利要完善、增加，宁可企业少赚钱。 　　（十一）用人员的调换、用鲶鱼效应解决懈怠问题，不断激活团队。 　　 三、讨论集团下半年重点工作目标 　　（一）精益管理培训逐步开展，10月完成5S，12月完成流程梳理。 　　（二）集团活动 　　1、感恩父母： 　　（1）参加活动的"员工给假，全程陪同父母； 　　（2）第一天吃自助，第二天体验员工餐，第三天举行晚宴，晚宴重心不在节目，注重企业介绍； 　　（3）取消参观企业环节，方案再调整。 　　2、企业文化知识竞赛：注意营造趣味性，董事们分别参加。 　　3、游乐一家亲：集体出行，能够增加员工对企业的归属感和自豪感。车队和出海游轮环节保留。 　　4、高级班游学：暂定华为参观学习+长隆游玩。 　　（三）重视基层管理者，日常和集中的沟通培养都要重视。 　　（四）围绕五件事，激发潜能，调动员工积极性。 　　（五）提升员工幸福感 　　1、员工餐下一步升级要在服务上，体现对员工的尊重。 　　2、三年陈消费券变成一卡通：每人发3000元的卡，4月1日到9月30日使用，不可累积，过期作废。在年会上设计环节发放。 　　3、店龄工资考虑恢复。 　　4、两天以内请病假，不需要三甲医院病条。事假请假方式再讨论。 　　 四、讨论各版块中期反思 　　（一）打造学习型组织，方法不一定是看书，小团队定期学习分享的"做法很好。 　　（二）制度流程的梳理，要把一些无用的、不可执行的删除，做出切实可用的成果。 　　（三）激励机制的制定要反复沟通，严肃执行。 　　（四）企业里不能带着对立思维解决问题，不论对员工还是顾客。 　　（五）文化落地和管理工作，都要尽量够到底，尽量往基层穿透。 　　（六）遇到问题，首先要反思自我。 　　 五、讨论使命 　　（一）使命的讨论要由下到上、再由上到下开展，但最终要统一； 　　（二）语言要精简准确； 　　（三）使命的描述要感性 公司董事会会议纪要4 　　时间： 　　地点： 　　参会人员： 　　列席人员： 　　会议记录： 　　会议议题： 　　存在的问题和解决办法: 　　会议内容： 　　 一、董事长宣布会议主要议题 　　吴树明：今天我们召开这个董事扩大会议，主要就是研究解决《家报》目前存在的问题，明确当前需要做哪些工作，下面，大家就分别发表自己的意见和想法，畅所欲言。 　　 二、与会人员讨论情况 　　吴孝伟：我觉得《家报》目前的问题主要来自两个方面：一是编辑，二是写手。先说编辑存在的问题，还是责任感的问题，具体来说就是有惰性，虽然我是总编，但是我也没有什么奖励措施，每次到该出下一期的时候，我都不太好提醒督促当期编辑。再说写手，当初办报的初衷也不是为了单纯的要文字质量，主要是为了全家人都能体会到参与的乐趣，无论会不会、能不能，每个家族成员都应该积极参与，或者以家庭为单位，每两个月一篇，应该也不是太难的事。现在看来，《家报》发展遇到了瓶颈，如果要办下去，就得人人出力，不能次次就指那几个能写，而且这与办《家报》的意义也不一致，《家报》的兴衰每个人都有责任，大家都好好整理一下思路，好好想想怎么办下去。现在《家报》不能按时出，我也很无奈甚至气愤，但更多是无奈。 　　董xx：刚才总编说得很详细，这个话题是父亲节于跃请大家吃饭时我提出来的，大家当时讨论得也很热烈，起因是我发现前两期打出来的两卷儿报纸，拿到我家，又从我家拿到老于家，那两卷儿报纸一直无人领，我不知道是打多了呢还是大家连看也没兴趣了。报纸已经办了4年多了，现在要是停办太可惜了。但是现在可能有人觉得报纸的事与自己无关，也不写也不看，这个问题不解决，报纸办下去也难。没人投稿，难死编辑，有一期微微编辑，全是微微自己的文章，上期母亲节，光是摘抄胡适的文章就占两版，咱们报纸一共8版，要是6版摘抄，《家报》也就变味了。再说稿慌的问题：一是存在与己无关的思想，说重了是与己无关，说轻了也是没信心了;二是奖励机制不到位，惩罚不一定有，奖励必须有。解决办法就是固定专栏，每个专栏固定记者，编辑如果觉得哪个专栏稿不够就直接找专栏记者，记者负责补足。我设计了这样几个专栏，仅供参考：“要闻综述”--可以是家族内也可以是社会上的、“他山之石”--外人投稿或别处经典、“社会广角”、“居家美食”、“暮鼓晨钟”、“闲情逸致”、“文化园地”、“七嘴八舌”、“生活妙招”、“眼见为实”。 　　李xx：我同意设立专栏，也同意五姨提出的以家庭为单位每两月投一篇，另外，我建议设立一个资金池，按季度进行奖励，做到奖罚分明，处罚上至少点名批评。 　　于xx：报纸办起来不容易，不能停，可能年青一代觉得报纸办起来责任都落他们身上了，不行就双月刊，奖励机制应该有，该酬钱酬钱。 　　吴孝芳：近来的问题是：编辑很努力，稿件没人写，包括我在内，认为有人能写，我就不用写了。现在一定要建立一个详细的奖罚机制，每个小家每季度应该投几篇，现在光凭编辑也很费劲，给编辑点温暖。主要是投稿的奖惩机制一定要建立，编辑算一下，一个小家应该投多少篇，达不到怎么罚。报纸不能改为两月一期，我们还得像个正经单位一样，做好管理，领导层要有想法，提出来，各部门执行，随之将家庭整体气氛都提升起来。还有个接续问题，应该把报纸打算办几年定下来，到期就可以停下来，如果说停就停，带给孩子们的影响也不好，对他们成长也不利。 　　吴孝芬：制定个规章制度，以家庭为单位投稿，也不能一家人全忙，一季度统计一下，稿少的多出钱奖励给积极的。全家人大部分包括我都有依赖思想，认为有人能写，自己岁数大了，让别人写吧，可是年轻人工作又忙，这样大家就都有理由不写了。 　　吴xx：奖可以，关键是怎么罚? 　　xxx：人家能写的作者不图以奖，不能写的就罚钱呗。 　　xxx：我家电脑里长年存一篇稿以备有人约稿，这篇投上去了就准备下一篇，不是能写不能写、会写不会写的问题。 　　xxx：可以罚钱，但也可以考虑聚会时表演节目什么的。 　　xxx：梁琦排版就他自己压力也挺大，应该再培养两个会排版的，建立一个A、B岗。 　　xxx：我也考虑过占江的提议，满五年以后可以改为两月刊，不能因为办《家报》给大家带来太大压力。我不太主张奖惩机制，要是大家都认罚还是解决不了问题，奖也是，大家都不差那点钱，还是应该唤起大家的责任感。不能因为报纸而大家感到负担、压抑、有包袱。稿件平均分配也不可行，像四姐、嫂子实在不能写的，不能因为报纸写稿有压力再得高血压，就是能写的就多分配几篇，不能写的一年也写两篇。再一个也不用全部原创，摘抄也是报纸的一个组成部分，可以增加阅报量，不能写的可以从这方面入手，互相取长补短。设立专栏的事尝试过，每个月都让每个孩子写栏目太牵扯精力了。另外，不管大家、小家每家负担一期编辑可行不。编辑很重要，主要约稿的力度很重要，约得勤点大家就不好意思拒绝了，就像于蕾编辑那期，多搅和搅和。作者每个人发挥自己的特色和作用，不能因为奖惩让大家产生不良情绪。现在还可以根据具体情况，引进外面的稿件，充实一下报纸。排版的事以前也想过不能让梁琦一个人负责，让昊邈、张明、于跃他们都参与进来，分担一下梁琦的压力，下一步考虑增加编辑，再多设一个排版。 　　xxx：我觉得五姨说的勤搅和不解决根本问题，于蕾那个方式长时间也不好使，不是说你在微信里说一下大家就都写了，有时候你约稿了人家都不写，编辑能力也不一样，我就欠缺，而且约稿也不想给别人太大压力，个人写作水平也不一样，有时候我写完了，都不好意思往报纸上登。 　　xxx：咱家出这个报纸是有压力，但是对孩子们的成长也有促进作用，也能推动你突破自己，就像搞销售一样。 　　xxx：每个人想法不一样，我也有像佳佳那样的想法，自己水平有限，怕写完让人家笑话。 　　xxx：咱家人的性格都不爱出头，也不愿意让别人为难。 　　xxx：开完会效果也不一定好，说的人多做的人少，而且不应该只局限在齐市这个地方，外地的南方的都应该发动起来，编辑也可以扩大一下，梁琦排版时候每期都得他自己上网找内容。 　　xxx：大伙的意见我都不评论，我就说我自己，前年的时候我就提出辞职，现在我还想辞职，但我该写还写，要不我先交一篇日记，我以后再慢慢写。 　　xxx：不摊派指标还是不行。 　　xxx：大家提出的问题我都同意，我只是觉得大家讨论再多，最后还得有一个人决策。 　　xxx：家有千口，主事一人，应该董事长行提出意见然后大家讨论。我同意按家摊派指标。 　　 三、董事长总结发言 　　吴树明：咱们解决问题要有研究、有布置、有方案，办报初始为什么大家积极，因为有新鲜感，现在不同程度地有惰性，而没有及时总结，才出现现在这个状况。具体解决办法还需要开个全体会议征求大家意见：家报办不办?如果办，怎么办? 公司董事会会议纪要5 　　时间： 　　地点： 　　记录： 　　出席本次董事会会议的有董事长xx，董事xx，董事xx，董事xx (委托出席)，监事xx，及总经理xx列席会议。 　　会议由董事长主持。 　　一、会议主要议题： 　　1、讨论变更公司经营范围： 　　2、讨论延长公司出资期限： 　　3、讨论增加公司投资总额和注册资本： 　　4、讨论变更注册地址; 　　5、讨论增加2名董事。 　　二、董事长就“××项目”变更经营范围和追加投资的说明 　　三、总经理就“××项目”的可行性报告作出说明 　　四、会议议题讨论 　　发言：…… 　　五、会议议题表决 公司董事会会议纪要6 　　时间：XX年6月25日上午9：50 　　地点：XX名苑10号2单元202 　　参会人员：(后参加) 　　列席人员： 　　会议记录： 　　会议议题：讨论《和谐家报》目前 　　存在的问题和解决办法 　　会议内容： 　　 一、董事长宣布会议主要议题 　　吴树明：今天我们召开这个董事扩大会议，主要就是研究解决《家报》目前存在的问题，明确当前需要做哪些工作，下面，大家就分别发表自己的意见和想法，畅所欲言。 　　 二、与会人员讨论情况 　　吴：我觉得《家报》目前的问题主要来自两个方面：一是编辑，二是写手。先说编辑存在的问题，还是责任感的问题，具体来说就是有惰性，虽然我是总编，但是我也没有什么奖励措施，每次到该出下一期的时候，我都不太好提醒督促当期编辑。再说写手，当初办报的初衷也不是为了单纯的要文字质量，主要是为了全家人都能体会到参与的乐趣，无论会不会、能不能，每个家族成员都应该积极参与，或者以家庭为单位，每两个月一篇，应该也不是太难的事。现在看来，《家报》发展遇到了瓶颈，如果要办下去，就得人人出力，不能次次就指那几个能写，而且这与办《家报》的意义也不一致，《家报》的兴衰每个人都有责任，大家都好好整理一下思路，好好想想怎么办下去。现在《家报》不能按时出，我也很无奈甚至气愤，但更多是无奈。 　　董：刚才总编说得很详细，这个话题是父亲节于跃请大家吃饭时我提出来的，大家当时讨论得也很热烈，起因是我发现前两期打出来的两卷儿报纸，拿到我家，又从我家拿到老于家，那两卷儿报纸一直无人领，我不知道是打多了呢还是大家连看也没兴趣了。报纸已经办了4年多了，现在要是停办太可惜了。但是现在可能有人觉得报纸的事与自己无关，也不写也不看，这个问题不解决，报纸办下去也难。没人投稿，难死编辑，有一期微微编辑，全是微微自己的文章，上期母亲节，光是摘抄胡适的文章就占两版，咱们报纸一共8版，要是6版摘抄，《家报》也就变味了。再说稿慌的问题：一是存在与己无关的思想，说重了是与己无关，说轻了也是没信心了;二是奖励机制不到位，惩罚不一定有，奖励必须有。解决办法就是固定专栏，每个专栏固定记者，编辑如果觉得哪个专栏稿不够就直接找专栏记者，记者负责补足。我设计了这样几个专栏，仅供参考：“要闻综述”--可以是家族内也可以是社会上的、“他山之石”--外人投稿或别处经典、“社会广角”、“居家美食”、“暮鼓晨钟”、“闲情逸致”、“文化园地”、“七嘴八舌”、“生活妙招”、“眼见为实”。 　　李：我同意设立专栏，也同意五姨提出的以家庭为单位每两月投一篇，另外，我建议设立一个资金池，按季度进行奖励，做到奖罚分明，处罚上至少点名批评。 　　于：报纸办起来不容易，不能停，可能年青一代觉得报纸办起来责任都落他们身上了，不行就双月刊，奖励机制应该有，该酬钱酬钱。 　　吴孝芳：近来的问题是：编辑很努力，稿件没人写，包括我在内，认为有人能写，我就不用写了。现在一定要建立一个详细的奖罚机制，每个小家每季度应该投几篇，现在光凭编辑也很费劲，给编辑点温暖。主要是投稿的奖惩机制一定要建立，编辑算一下，一个小家应该投多少篇，达不到怎么罚。报纸不能改为两月一期，我们还得像个正经单位一样，做好管理，领导层要有想法，提出来，各部门执行，随之将家庭整体气氛都提升起来。还有个接续问题，应该把报纸打算办几年定下来，到期就可以停下来，如果说停就停，带给孩子们的影响也不好，对他们成长也不利。 　　吴孝芬：制定个规章制度，以家庭为单位投稿，也不能一家人全忙，一季度统计一下，稿少的多出钱奖励给积极的。全家人大部分包括我都有依赖思想，认为有人能写，自己岁数大了，让别人写吧，可是年轻人工作又忙，这样大家就都有理由不写了。 　　吴：奖可以，关键是怎么罚? 　　：人家能写的作者不图以奖，不能写的就罚钱呗。 　　：我家电脑里长年存一篇稿以备有人约稿，这篇投上去了就准备下一篇，不是能写不能写、会写不会写的问题。 　　：可以罚钱，但也可以考虑聚会时表演节目什么的。 　　：梁琦排版就他自己压力也挺大，应该再培养两个会排版的，建立一个A、B岗。 　　：我也考虑过占江的提议，满五年以后可以改为两月刊，不能因为办《家报》给大家带来太大压力。我不太主张奖惩机制，要是大家都认罚还是解决不了问题，奖也是，大家都不差那点钱，还是应该唤起大家的责任感。不能因为报纸而大家感到负担、压抑、有包袱。稿件平均分配也不可行，像四姐、嫂子实在不能写的，不能因为报纸写稿有压力再得高血压，就是能写的就多分配几篇，不能写的一年也写两篇。再一个也不用全部原创，摘抄也是报纸的一个组成部分，可以增加阅报量，不能写的可以从这方面入手，互相取长补短。设立专栏的事尝试过，每个月都让每个孩子写栏目太牵扯精力了。另外，不管大家、小家每家负担一期编辑可行不。编辑很重要，主要约稿的力度很重要，约得勤点大家就不好意思拒绝了，就像于蕾编辑那期，多搅和搅和。作者每个人发挥自己的特色和作用，不能因为奖惩让大家产生不良情绪。现在还可以根据具体情况，引进外面的稿件，充实一下报纸。排版的事以前也想过不能让梁琦一个人负责，让昊邈、张明、于跃他们都参与进来，分担一下梁琦的压力，下一步考虑增加编辑，再多设一个排版。 　　：我觉得五姨说的勤搅和不解决根本问题，于蕾那个方式长时间也不好使，不是说你在微信里说一下大家就都写了，有时候你约稿了人家都不写，编辑能力也不一样，我就欠缺，而且约稿也不想给别人太大压力，个人写作水平也不一样，有时候我写完了，都不好意思往报纸上登。 　　：咱家出这个报纸是有压力，但是对孩子们的成长也有促进作用，也能推动你突破自己，就像搞销售一样。 　　：每个人想法不一样，我也有像佳佳那样的想法，自己水平有限，怕写完让人家笑话。 　　：咱家人的性格都不爱出头，也不愿意让别人为难。 　　：开完会效果也不一定好，说的人多做的人少，而且不应该只局限在齐市这个地方，外地的南方的都应该发动起来，编辑也可以扩大一下，梁琦排版时候每期都得他自己上网找内容。 　　：大伙的意见我都不评论，我就说我自己，前年的时候我就提出辞职，现在我还想辞职，但我该写还写，要不我先交一篇日记，我以后再慢慢写。 　　：不摊派指标还是不行。 　　：大家提出的问题我都同意，我只是觉得大家讨论再多，最后还得有一个人决策。 　　：家有千口，主事一人，应该董事长行提出意见然后大家讨论。我同意按家摊派指标。 　　 三、董事长总结发言 　　吴：咱们解决问题要有研究、有布置、有方案，办报初始为什么大家积极，因为有新鲜感，现在不同程度地有惰性，而没有及时总结，才出现现在这个状况。具体解决办法还需要开个全体会议征求大家意见：家报办不办?如果办，怎么办? 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董事会议纪要范文 　　会议纪要是根据会议的主导思想和会议记录，对会议的重要内容、决定事项进行整理综合、摘要、提高而形成的一种具有记实性、指导性的公文。以下是由PQ我为大家推荐的董事会议纪要范文，欢迎大家学习参考。 　　篇一：中国航油集团召开2015年度第五次董事会会议 　　10 月20日至21日，中国航空油料集团公司2015年度第五次董事会及相关专门委员会会议在中航油大厦召开。董事会会议由集团公司董事长周明春主持，董事林万里、朱永、刘福春、王世翔、吴松生、鞠章华、徐冬根、郭国荣出席会议。国资委监事会十五办副局级专职监事李汝贤应邀参加会议。集团公司管理层赵寿森、王谊、罗群、曹永晖，董事会秘书田晓耕，相关业务部门负责人列席会议。 　　根据《中国航空油料集团公司章程》、《中国航空油料集团公司董事会工作制度》、《中国航空油料集团公司董事会专门委员会议事规则》等相关制度要求，集团公司首先召开了2015年度第三次薪酬与考核委员会会议和2015年度第三次战略委员会会议，分别对《集团公司高管人员2014年度经营业绩考核情况及薪酬方案》、《长沙机场供油(改)扩建工程航煤长输管线建设项目可行性研究报告》等七项议案进行了审核，并同意提请董事会审议。 　　经与会董事认真审议，集团公司2015年度第五次董事会会议审议通过了《集团公司高管人员2014年度经营业绩考核情况及薪酬方案》等七项议案，同时听取了《集团公司前三季度经营情况汇报》等四项汇报。 　　董事会认为，2015年前三季度，集团公司面对油价大幅下跌及汇率波动等诸多不利因素，采取积极有效的应对措施，取得了较好经营业绩，确保了公司的平稳运行和健康可持续发展。 　　周明春在会议总结中表示，董事会成立三年多来，通过建立现代公司治理结构，集团公司业务取得长足发展。各位董事认真履责，通过调研掌握集团公司实际情况，通过专门委员会、董事会会议科学决策，确保了企业正确的发展方向。集团公司经营管理层面对国际油价大幅下降、国内经济下行压力等诸多困难，积极采取有力措施，迎难而上，全面完成了董事会下达的各项预算指标，实现了管理和绩效的提升。希望管理层能够按照董事会的要求，将本次会议的有关意见和建议落到实处，进一步提升经营管理水平，全面完成全年业绩目标。 　　周明春强调，要按照新时期加强党的领导和深化国有企业改革的总体要求，结合中国航油实际进一步做好集团公司董事会建设。他希望集团公司上下能够认清形势，群策群力，共同开创“公司强大 员工幸福”的新局面。 　　篇二：安庆市民发农业发展有限公司董事会议纪要 　　2014年12月02日下午15:00时，安庆市民发农业发展有限公司2014年度第三次董事会议在安徽通配集团会议室召开。 　　张平锋、赵永刚、余茂江叁位董事出席了本次会议。张宣明监事列席了本次会议。安徽民发集团王强董事长、安徽民发集团监事会秦祥银主席应邀出席了本次会议。股东胡兴立应邀列席了本次会议。 　　会议由公司董事、总经理余茂江召集并主持。会议纪要如下： 　　一、会议正式召开以前、王强董事长代表安徽民发集团宣布：鉴于民农公司现任董事长郑和平以及现任监事会主席潮四清两人已分别向集团董事会、监事会正式提交了辞呈。本次会议应当依法补选新的董事长和监事会主席。但由于民农公司已经正式启动了增资扩股工作、而且本次可能增加的新股东为数不少，所以集团建议补选工作推迟到增资扩股工作结束以后交由公司新的股东大会统筹安排。 　　过渡时期民农公司董事会由张平锋董事负责召集、余茂江总经理负责落实、执行。对重大问题的决策出现意见分歧时可以提交集团分管领导、监事会主席秦祥银依法行使决策权。 　　与会人员一致表示坚决拥护集团的决定、并将全力配合秦祥银主席的工作。 　　二、会议就2014年11月29日公司股东代表大会审议、通过的《关于增加民农公司注册资本的决议》落实工作提出明确要求：要求余茂江总经理组织一切可调用力量严格按照决议要求的时间表完成本次增资扩股任务。 　　三、会议重点讨论了2014年底需要支付的250万元工程进度款(包括电梯款)来源问题，并同意采取定向借款的`方式募集。 　　为确保集团的整体利益。在同等利率的情况下、应该优先向民发小贷借款，但如果民发小贷无款可借则可以按同等利率向公司股东甚至社会同行分散融资、以确保工程款的及时支付。 　　会议一致同意如果拟增资股东愿意提前交纳入股资金、其提前交纳的资金 可按照0.06%的日利率逐日累计并返还利息。 　　提前收取的入股资金额度要以保证工程进度款支付为标准、确保资金不被闲置。额度分配可按先缴先收的原则确定。 　　会议授权余茂江董事代表公司签订与本次定向借款有关的合同、协议以及相关文书。 　　四、会议认为：民发大厦整体竣工验收前后会有大量的工作需要公司董事会依照法定程序做出决策，因此必须建立董事例会制度以及议事结果通报制度确保公司决策程序规范、透明。 　　会议决定：自2014年12月份起，每两周必须召开一次董事例会，特殊情况下还可以临时召集董事例会。董事例会由张平锋董事负责召集。每次董事例会召开以后都必须及时将会议纪要或简报上传至公司内部网站以便股东了解。 　　会议要求张宣明监事要把董事例会的召开情况和董事例会会议纪要或简报的公示情况纳入日常监督工作中。 　　五、民发大厦的建设过程中将涉及到大量材料和商品的采购工作。会议强调所有大宗材料和商品的采购工作都必须通过公开招标的方式选择供应商。为确保公司招标或者竞争性议价工作的规范、透明，会议指定赵永刚董事负责投标单位的资质审查和遴选工作，确保董事会或者相关招标小组能够有足够的选择对象，坚决杜绝围标或恶意串通投标的现象。 　　六、会议注意到近期施工单位针对公司管理团队所发布的一些不满言论。为确保工程的工期进度、会议要求张宣明监事对此介入调查。在主动了解施工单位诉求的基础上，对相关言论所涉及的对象和内容做出客观、公正的评价。相关调查结果需及时向董事会通报。 　　七、会议委托胡兴立股东负责落实以上所需资金的社会募集渠道以及今后民农大厦的长期银行融资工作。 　　根据责权匹配的原则、会议提名增补胡兴立为民农公司董事。上述提名自即日起将在公司网站公示十五个工作日，公示期满且无明确反对意见的、提名将现行生效!正式任职文件需待下次股东大会召开后追补。 　　八、会议确认在民发大厦房产证未正式办理以前，如果条件许可、民农公司可以接受在建工程甚至土地抵押形式的银行贷款。具体事项可由胡兴立拟定议案报董事会审议、批准后执行。 ;

董事会会议纪要标准格式 　　董事会会议纪要要怎么写?下面我整理了董事会会议纪要标准格式，欢迎阅读! 　　董事会会议纪要标准格式一 　　时 间：xxxx年x月x日14:00 　　地 点：xxxxxxxxxx会议室 　　出席董事： 　　列席人员：(法律顾问) 　　缺 席： 　　主 持 人： 　　记录整理： 　　会议提要： 　　1、听取xxx(单位)xxxx年的工作总结 　　2、审议《xxxx标准(草案)》 　　3、审议《xxxx改进方法》 　　4、审议《xxxx年xxxx人员绩效考核制度(草案)》 　　5、形成第x届董事会xxxx年第x次会议决议 　　会议决议： 　　根据xx章程以及xx董事会章程的规定，xx第x届董事会xxxx年第x次会议于xxxx年x月x日下午14:00，在本x会议室召开。本次会议由董事长xxx召集，会议按照通知所列议项进行，会议召集、出席人数、程序等符合有关法律法规及本校章程的规定。 　　会议听取了xxx(单位)xxxx年的工作总结，审议了《xxxx标准(草案)》、听取了《xxxx改进方法》、审议了《xxxx年xxxx人员绩效考核制度(草案)》。 　　经会议讨论并通过第x届董事会xxxx年第x次会议决议，决议包含以下内容：通过xx《xxxx年工作总结》、通过《xxxx标准》、通过《xxxx改进计划》、通过《xxxx年xxxx人员绩效考核制度》。 　　会议还要求xx各职能部门依照本校章程及董事会本次会议决议，认真履行职责，为实现xxxxxx的任务目标做出不懈的努力。会议号召xxx的全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为xxx的发展壮大贡献力量。 　　出席董事签字： 　　列席人员签字： 　　xxxx年xx月xx日 　　董事会会议纪要标准格式二 　　一、 目的与适用范围 　　1.1 　　为了进一步规范----集团所属企业董事会会议文件的制作，促进文件质量的提高，制定 　　本标准。 　　1.2 1.3 　　本标准适用于-----集团所属已登记成立的企业董事会会议文件的制作。 董事会文件内容要求 　　1.3.1 董事会会议文件包括但不限于以下文件： 1.3.2 会议通知; 　　1.3.3 委托其他董事代为出席的授权委托书; 1.3.4 会议签到簿; 1.3.5 会议议程; 1.3.6 议案及其附件; 1.3.7 董事会会议纪要及决议。 1.4 　　会议通知按下列要求送达，样本请见附件一： 　　1.5 授权委托书(参见附件三)应当载明： 　　1.5.1 委托人和受托人姓名、身份证号码; 　　1.5.2 授权范围，包括受托人是否有权对临时提案进行表决等; 1.5.3 授权时效; 1.5.4 委托人签字。 1.6 　　会议签到簿(参见附件四)内容包括会议名称、参会人员姓名及职务、身份证号码、 　　签名等。 　　1.7 　　会议议程(参见附件五)内容包括会议时间、会议期限、会议地点、会议主持人、参 　　会人员、会议议题、具体议程安排等。 　　1.8 1.9 　　议案的内容，应符合法律法规和企业章程关于董事会职权的规定，并应采取一事一文。 会议纪要(参见附件七)应该记载内容如下： 　　1.9.1 会议召开的时间、地点、召集人、主持人、会议性质; 　　1.9.2 会议通知情况及董事出席、委托出席、缺席的情况，会议列席人员; 1.9.3 会议议程; 　　1.9.4 议案汇报人的汇报意见; 1.9.5 董事发言要点; 　　1.9.6 每一决议事项的表决方式和结果，包括投弃权和反对票的董事姓名; 1.9.7 列席监事与列席总经理的意见; 　　1.9.8 其它需要记录的情况。-】 　　1.10 董事会决议(参见附件八)应记载内容如下： 1.10.1 1.10.2 1.10.3 1.10.4 1.10.5 　　会议召开的时间、地点、召集人、主持人、会议性质; 　　会议通知情况及董事出席、委托出席、缺席的情况，会议列席人员; 决议事项的表决方式和结果，包括投弃权和反对票的董事姓名。 　　董事会决议由到会董事签字;代行签字的.，应当附相对应的董事授权委托书。 决议涉及对外报批的事项，应一事一议，单独形成决议。 　　1.11 纪要与决议的区别 　　纪要和决议为董事会会议内容书面记录的主要文件形式，两者特征和区别如下： 　　1.12 提供董事会会议使用的会册包括会册封面(参见附件十)、会议议程、议案及相关附 　　件，董事会会册原则上应与会议通知一并于会议召开前15天发送至参会人员。 　　1.13 签署 　　于会议结束时协调与会董事签署、确认会议记录文件。特殊情况下，可会后完成签署事项，但最迟不超过会后十五日。 　　二、 会议命名规则 　　各企业董事会届数通常为3年或4年一届，以各企业章程为准。董事会命名规则如下： 　　三、 董事会文件制作与归档要求 　　内容完整、文字准确、格式标准、纸型统一、装订规范、外观整洁。 　　会议结束后，企业应当制作董事会会议档案。档案材料包括会议通知、通知回执、会议签到簿、委托其他董事代为出席的授权委托书、会议材料、董事签字确认的会议纪要及决议。 　　每次董事会会议档案应当单独装订成册，按照董事会会议名称连续编号。会议档案由企业永久保存。会议档案须附目录(参见附件十一)。 　　企业应当在每次董事会会议后一个月内，将董事会会议档案副本以书面和电子文件的形式报送股东。公司设有股东会的，股东会文件制作标准参照董事会文件制作标准执行。 　　四、 执行时间 　　本标准自颁发之日起执行。 附件一、会议通知 附件二、回执 附件三、授权委托书 附件四、会议签到簿 附件五、会议议程 附件六、董事会会议议案 附件七、会议纪要 附件八、会议决议 附件九、临时会议决议 附件十、会册封面 附件十一 ;

董事会会议纪要标准格式范本参考 办公会议纪要，实际上就是对本单位或本系统有关工作问题的讨论、商定、研究、决议的文字记录，以备查考。下面是我为大家整理的董事会会议纪要标准格式，希望对您有所帮助! 董事会会议纪要标准格式范本精选篇1 20__年5月12日召开董事扩大会，张__副董事长主持会议。 参会人员有__。会议就有关问题进行了讨论，分析。现将内容纪要如下： 一、随着货物的减少，会议决定减少留守、值班人员各减一人，只保留__三人。减少人员的工资发至5月低结束。留守人员的养老保险自5月份由个人缴纳。 二、会议认为：公司自20__年6月份重组以来，留守组、工作组作了大量的善后工作。当前及下一阶段留守组的工作不仅是看管、销售库存物资和其他工作，重点是两块场地的征迁开发。前期留守组分别到住建委、市重点办、规划局：拆迁办了解征迁情况，搜集资料，邀请相关人士座谈，到已拆迁单位询问相关情况。场地拆迁涉及两个方面，一是拆迁政策，这块由裕安区政府制定实施。二是请玉成公司协助公司将两块场地进行更深层次的盘活。一旦实施及时把情况向全会议纪要体股东通报，操作中视情况抽调员工参与。 三、关于库存货物销售：3月12日公司扩大会分析废钢价格一直低迷，加之获悉。市政菜子河路从公司经过，4月份进行。在拆迁中库存货物能获得补偿金，故暂未销售。4月29日大部分股东要求销售货物放弃拆迁中库存货物的补偿。销售货物本着先易后难，先销售前后桥，后是牌照、电瓶(其竞卖办法时间另定)。 四、会议一致认为：员工已于公司解除劳动关系，现再买养老保险无规章依据，无法操作。 五、会议决定：易达公司出具告知书，告知易达二手车交易市场另4家股东。于5月底停止购票购票卡、税务登记证和财务账目一交回市易达再生资源利用有限公司清算。待清算完毕后，公司再议公司所持市场股份是否转让、退股、注销。 董事会会议纪要标准格式范本精选篇2 会议时间：20__年7月__日 会议地点：在本公司会议室 会议性质：临时股东会会议 召集人：王__ 会议通知时间：20__年7月__日 会议通知方式：书面通知 出席会议股东：__，__，__，__ 主持人：王__ 会议审议事项： 一、罢免和更换公司监事; 二、增加公司注册资本; 三、修改公司章程。 会议决议： 一、就第一项审议事项，代表%表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议： 免去李__监事职务，选举谭__为公司监事。上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。 二、就第二项审议事项，代表%表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议： 增加公司注册资本人民币536万元。上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。 三、就第三项审议事项，代表%表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议： 修改公司章程，增加如下内容： 1.股东有下列情形之一，股东会经代表三分之二以上表决权的股东同意，可以决定解除其股东资格： (1)股东违反出资义务; (2)股东严重破坏公司正常经营活动; (3)非经代表三分之二以上表决权的股东同意，自营或为他人经营与公司同类或相竞争的业务;为自己或者他人谋取属于公司的商业机会; (4)侵害公司商业秘密; (5)诋毁公司商业信誉; (6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司资金，私藏、转移或隐匿公司重要文件及资料等等)。 股东会决定解除上述股东资格的，涉及的未交的出资额由其他股东认缴;已缴的出资额，即该股东的股权，由其他股东按照股权成本价购买，不再评估该股权的溢价或减亏。股权成本价是指，股东出资时向公司实际交付的出资金额，或收购该项股权时向该股权的原转让人实际支付的股权转让价金额。 2.考虑到公司目前的经营规模，下列人员界定为公司的高级管理人员：公司经理、副经理、各部门经理、办公室主任。 董事会会议纪要标准格式范本精选篇3 首届董事会第一次会议，于20__年11月9日在滨州阳信蓝昊有限公司会议室召开，会议由滨州阳信蓝昊有限公司总经理郑宝永同志主持，卜宪信、张红霞、侯荣军、王玉坤等同志参加，韩志刚、任玉祥、齐兴强列席了会议。现将会议的有关情况纪要如下： 一、举手表决通过了滨州绿缘生态科学技术研究中心章程; 二、选举卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心董事长，为中心法人代表; 三、选举郑宝永同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副董事长; 四、聘任卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心主任;提名郑宝永、侯荣军、王玉坤同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副主任，按程序办理聘任手续。 会议要求首届董事会、监事会要依照中心章程，认真履行职责，为实现中心的任务目标做出不懈的努力。会议号召中心的全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为中心的发展壮大贡献力量。 董事会会议纪要标准格式范本精选篇4 会议时间：20__年5月7日下午 会议地点：集团公司二楼会议室 出席会议：公司董事会成员； 列席会议：公司监事会成员、各部门主要负责人、部分客户代表 会议内容： 一、各部门近期主要工作进展通报 1、资产清查处置部：因为资料不全、下属各公司配合不力，用了半个月的时间进度缓慢，南郊，北郊提供了资产清单，金强只有小部分提供。另外只有清单，原件末上交，导致工作无法继续开展。北效清理出一些小产权，网签房。待查清并核实后订出具体处置方案。施总授权资产部丁瑞，刘晓军全权核查资产。 2、客户接待部：主要负责继续做好客户来访的接待，客户沟通说服工作，告知客户目前各项工作的进展，由于缺乏沟通，在客户统计与筹备成立客户维权联合会一事上，没有太大成绩。 3、财务监察部：着急了4家公司会计出纳沟通会议，现有财务人员并末全部到场，初步了解了各公司财务工作状况，告知了集团统一财务的意愿。咸阳公司南郊公司的印鉴已交回集团，接下来陆续收回其他公司财务。集团的财务数据保管完整，每月正常报税，但由于核心人员不到位以及现有人员因为没有任何费用，故接下来的工作困难重重。施总提出集团公司账务毫无保留的让客户查，每个项目严密核实，追究落实到个人，如有问题决不估息。 4、项目部：现集团成立了陕西鲵宝康源生物科技有限公司，充分利用集团原有的娃娃鱼资源，已在上海有计划的向新三版市场推介，已有两家风投公司表示了初步的投资意向。目前已在与陕西某研究所正在洽谈产品开发等合作事项。 5、法务部：初步明确了南郊公司债务，现有债务共约1.2亿。金强债务不明，北郊对外收帐集团开始参与一部分。现查明并正在追讨的有欠款人何某，夏某，韩某，三笔。另外还确认了以前集团部分员工的涉嫌职务犯罪侵占行为，现在也正在追讨中。 6、融资部：将引进深圳某基金公司进行合作，计划将北郊公司大部分出租给基金公司办公，与其合作开展业务救活公司，同时他们答应部分融资，计划用于清偿和救活公司核心项目。另有国内外各一笔投资正在商谈中，还与某旅游公司也正在洽谈合作。 二、几个重要事项通报 1、关于配合资产清查。为最终解决所有客户资金清偿兑付，集团公司及下属相关机构的实际控股人施后兵已发文授权相关人士清查各机构资产状况，各相关人士应该无条件予以配合，不得推诿，否则将追究法律责任。 2、个人禁口令。自发文之日起，__集团所有工作人员，一律不得在任何场合、向任何人做出任何与工作相关承诺，发布任何与工作相关消息。集团公司所有消息发布，均需董事会通过后，在集团公众账号与官方网或相关媒体上发布。 3、两项授权。公司法人施后兵分别授权客户代表一名，员工代表两名，在清查账务与资产工作中，代行法人职责，各相关部门见到授权书，应该无条件配合工作。 三、董事会近期重要事项表决 当日董事会应出席会议董事11人，实际出席9人，董事颜兆军一人请假，但明确表示支持同意会议所有议决事项，董事郑建军一人缺席。 1、关于成立5家公司的客户维权联合会（北郊，南郊，咸阳，金强，融易贷）的决议，继任股东施后兵、颜兆军同意，南郊公司、咸阳公司股东同意，因北郊公司代表同意，金强公司有异议，但须与其他代表商议，故待定； 2、清偿工作对接政府。即待清查资产、财务月内明确后，制定对应的解决方案，主动与政府对接，邀请政府相关部门监督完成。此决议通过 3、编制《__白皮书》，向社会及广大债权人起底说明__集团的业务脉络、股权关系、及资金去向等。此决议通过 4、保障清讨债务的费用及现有工作团队的运营费用方案。此决议通过 董事会会议纪要标准格式范本精选篇5 时间：20__年__月__日 地点：会议室 会议类别董事会议 主持人：__ 会议记录 一、开董事会会议制度 二、表决通过“__幼儿园办园章程”发表人__介绍__幼儿园章程的起草经过的主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该园章程。 三、选举董事会成员发表人__向大会介绍董事候选取人名单，经与人员讨论后，以无记名投票方式选举下列人员办事董事 1、选举孙x为园务董事长，全票赞成 2、选举孙x为园务副董事长，会票赞成 3、选举__园长。 四、听取园长的工作规划与招生工作计划 1、总目标:深入贯切界首市民办幼儿园办园指导思想，把幼儿建设成为高起点、高标准的精品园所，幼教行业的品牌，儿童成长的乐园。 2、阶段目标:一年规范、二年出效率、三年成品牌 3、办园特色:特长教育全国发展 4、队伍建设:招聘→培训→薪酬→规章制度 5、组织管理: a:组织结构:不断优化组合，形成管理网络 b:管理理念:以德立园→依法治园→以人为本→弘扬团队精神 c:管理方法:天下之事，虑之贵详，行之贵办，谋在于众，断在于独。 宣读各园(总园长)负责执行董事会的决议 1、保证幼儿园提供符合标准的服务 2、收集家长的反映，研究市场需求，不断提交幼儿园教育质量和管理水平，促使幼儿发展目标的实施 3、塑造幼儿园形象 4、决定广告基调，指导广告战略 5、按董事会批准的模式管理幼儿园 6、完善幼儿园工作程序和规章制度 7、决定幼儿园中级人员的任免和奖罚 8、保证幼儿园的安全 9、幼儿园远作的合法性安全 10、及时发现并消除幼儿园的安全隐患，保证幼儿安全 11、保证员工在幼儿园的安全 12、审核发放员工的年终奖励办法 13、基本奖 未满一年员工辞职或未经正常手续辞职员工不享受年终奖。

　　董事会是由董事组成的、对内掌管公司事务、对外代表公司的经营决策机构。下面是我为你带来的第一次董事会会议记录 范文 ，欢迎参阅。 　　第一次董事会会议记录范文1 　　xx培训部股东会暨第一届董事会于20xx年4月28日下午三点在太湖西路18号国华大厦召开，会议由魏文品同志主持，胡立聪、陈平、吴立俊、潘国志参加，朱玉芬、郑丽娟列席了会议，会议讨论了公司章程、筹备事宜等，并通过举手表决的方式选举产生了董事会及相关人选，现将会议讨论形成的相关决议纪要如下： 　　一、 举手表决通过了xx培训部章程。 　　二、 会议决定魏文品同志作为学校举办人负责学校相关行政许可程序申报工作，委派陈平、潘国志同志具体办理。 　　三、 选举产生了魏文品同志为xx培训学校董事长，并作为法人代表。陈红珍、陈平、吴立俊、潘国志为董事，五人共同组成培训学校董事会。 　　四、 聘任吴立俊同志为学校校长，负责学校的日常运营管理，按程序办理聘任手续。 　　会议要求首届董事会要依照学校章程，认真履行职责，为实现学校的任务目标做出不懈的努力。会议号召学校的全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为学校的发展壮大贡献力量。 　　董事会完成全部议程后，圆满结束。 　　记录人： 　　参会人员签字： 　　第一次董事会会议记录范文2 　　会议时间： 　　会议地点： 　　会议主持人：董事长 　　会议议程： 　　(一) 主持人宣布第一届董事会第一次会议开始 　　(二) 介绍参加本次会议的人员(有几人?出资人派董事应出席、拟聘高层管理者应列席、可选择列席的有监事和律师) 　　(三) 介绍会议议案 　　(四) 审议议案 　　(五) 董事对议案进行逐项表决 　　(六) 会务工作人员统计表决票 　　(七) (选择一位董事)宣读表决结果 　　(八) 当选董事长宣读董事会会议决议 　　(九) 与会董事(及董事会秘书)签署董事会会议决议与会议记录 　　(十) 公司第一届董事会第一次会议闭会 　　董事会 　　第一次董事会会议记录范文3 　　一、 开董事会会议制度 　　二、 表决通过“**幼儿园办园章程” 　　发表人**介绍**幼儿园章程的起草经过的主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该园章程。 　　三、 选举董事会成员 　　发表人**向大会介绍董事候选取人名单，经与人员讨论后，以无记名投票方式选举下列人员办事董事 　　1、 选举孙*为园务董事长，全票赞成 　　2、 选举孙*为园务副董事长，会票赞成 　　3、 选举**园长。 　　四、 听取园长的工作规划与招生 工作计划 　　1、 总目标：深入贯切界首市民办幼儿园办园指导思想，把幼儿建设成为高起点、高标准的精品园所，幼教行业的品牌， 儿童 成长的乐园。 　　2、阶段目标：一年规范、二年出效率、三年成品牌 　　3、办园特色：特长 教育 全国发展 　　4、队伍建设：招聘u2192培训u2192薪酬u2192 规章制度 　　5、组织管理： 　　a：组织结构：不断优化组合，形成管理网络 　　b：管理理念：以德立园u2192依法治园u2192以人为本u2192弘扬团队精神 　　c：管理 方法 ：天下之事，虑之贵详，行之贵办，谋在于众，断在于独。 　　宣读各园(总园长)负责执行董事会的决议 　　1、 保证幼儿园提供符合标准的服务 　　2、 收集家长的反映，研究市场需求，不断提交幼儿园教育质量和管理水平，促使幼儿发展目标的实施 　　3、 塑造幼儿园形象 　　4、 决定 广告 基调，指导广告战略 　　5、 按董事会批准的模式管理幼儿园 　　6、 完善幼儿园工作程序和规章制度 　　7、 决定幼儿园中级人员的任免和奖罚 　　8、 保证幼儿园的安全 　　9、 a：幼儿园远作的合法性安全 　　10、 b：及时发现并消除幼儿园的安全隐患，保证幼儿安全 　　11、 c：保证员工在幼儿园的安全 　　12、 审核发放员工的年终奖励办法 　　13、 基本奖 　　未满一年员工辞职或未经正常手续辞职员工不享受年终奖 第一次董事会会议记录范文相关 文章 ： 1. 董事会会议记录范文 2. 董事会会议纪要范文 3. 董事会会议记录范文 4. 董事会议案范文 5. 企业会议纪要格式范文

公司董事会会议纪要范文 　　在当今社会生活中，处理事务上我们需要用到会议纪要，会议纪要是记载和传达会议情况和议定事项时使用的一种法定公文，是下行文。会议纪要到底怎么拟定才合适呢？以下是我为大家收集的公司董事会会议纪要范文，希望对大家有所帮助。　　时间：20xx年7月20日至21日 　　地点：商务中心会议室 　　出席：董事许先生、张先生、王女士与副董事长唐先生 　　列席：总经理李先生、蔡先生 　　缺席：无 　　主持人：董事长蔡先生 　　记录人：xxx 　　现将会议讨论及决定的主要事项纪要如下： 　　一、会议首先听取了总经理李先生的述职报告，讨论了对外发展的状况。 　　二、会议着重讨论了中国入世后对国内百货业的冲击，提出应付挑战的策略。 　　三、蔡先生发表自己的.观点 　　最终董事会形成以下决议 　　一、同意引进国外新技术，建立现代化的物流中心 　　二、同意采取灵活多样的经营方式，举办展销会、技术交流会等适于引进技术与信息的方式开展业务，举办不同类型的培训班，造就人才。 　　三、同意运用现代化管理手段，“信息+人才+管理=效益”。 　　以上意见均得到与会者的认同，并要求有关职能部门具体实施。

　　董事会是由董事组成的、对内掌管事务、对外代表经营决策机构，下面是我为你带来的学校董事会会议记录 范文 ，仅供参考。 　　学校董事会会议记录范文1 　　一、 开董事会会议制度 　　二、 表决通过“**幼儿园办园章程” 　　发表人**介绍**幼儿园章程的起草经过的主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该园章程。 　　三、 选举董事会成员 　　发表人**向大会介绍董事候选取人名单，经与人员讨论后，以无记名投票方式选举下列人员办事董事 　　1、 选举孙*为园务董事长，全票赞成 　　2、 选举孙*为园务副董事长，会票赞成 　　3、 选举**园长。 　　四、 听取园长的工作规划与招生 工作计划 　　1、 总目标：深入贯切界首市民办幼儿园办园指导思想，把幼儿建设成为高起点、高标准的精品园所，幼教行业的品牌， 儿童 成长的乐园。 　　2、阶段目标：一年规范、二年出效率、三年成品牌 　　3、办园特色：特长 教育 全国发展 　　4、队伍建设：招聘u2192培训u2192薪酬u2192 规章制度 　　5、组织管理： 　　a：组织结构：不断优化组合，形成管理网络 　　b：管理理念：以德立园u2192依法治园u2192 　　以人为本u2192弘扬团队精神 　　c：管理 方法 ：天下之事，虑之贵详，行之贵办，谋在于众，断在于独。 　　宣读各园(总园长)负责执行董事会的决议 　　1、 保证幼儿园提供符合标准的服务 　　2、 收集家长的反映，研究市场需求，不断提交幼儿园教育质量和管理水平，促使幼儿发展目标的实施 　　3、 塑造幼儿园形象 　　4、 决定 广告 基调，指导广告战略 　　5、 按董事会批准的模式管理幼儿园 　　6、 完善幼儿园工作程序和规章制度 　　7、 决定幼儿园中级人员的任免和奖罚 　　8、 保证幼儿园的安全 　　9、 a：幼儿园远作的合法性安全 　　10、 b：及时发现并消除幼儿园的安全隐患，保证幼儿安全 　　11、 c：保证员工在幼儿园的安全 　　12、 审核发放员工的年终奖励办法 　　13、 基本奖 　　未满一年员工辞职或未经正常手续辞职员工不享受年终奖 　　学校董事会会议记录范文2 　　会议时间：20xx年9月 　　会议地点：校长室 　　参加人员：安全工作小组全体人员 　　门岗 张永福 　　会议内容： 　　1、成立以王宗民校长为组长的安全工作领导小组。共同商讨学校安全保卫工作。 　　2、学习《全省安全工作电视电话会议的通知》。 　　3、注意开学检查，做好各项安全 措施 。 　　4、要求学生文明活动，校园内不奔跑、不打闹、不大声喧哗。放学后15分钟立即回家吃饭。不在校园内逗留。加强放学后滞 留学 生的安全问题。 　　7、落实国庆假期教师值班人员和安全措施。 　　8、加强学校开学初的防盗工作，加强巡视。 　　检查的部位：检查的部位：教学楼、综合楼、食堂、操场及校园周边环境 发现的问题：开关、电源、灭火器问题 　　整改措施：本周内整改完毕，消除安全隐患。 　　立即安装校园内的4个摄像头。 　　记录人：陈丽娜 　　学校董事会会议记录范文3 　　会议时间：20xx-8-11 　　会议记录人：李磊磊 　　开学前期，与移动崔经理随车携带礼品和资料收集表一同 拜访 学校(主要是县城和乡镇重点学校)： 　　一、业务 　　1. 8月17日—21日随同移动专车拜访学校，再次确认学校开学前会议时间和招生计划并将资料收集表发放至校领导，学校开学会议记录。 　　2. 参加重点学校开学会议，现场发放资料收集表给班主任(如有开会时间冲突，安排校领导主持发放并确认资料收集时间)。 　　3. 8月28日—9月3日在县城重点学校张贴校讯通海报，设点宣传，解答家长疑问。 　　4. 9月7日—11日进行首轮资料收集(以校长统一收集和收集新生电子档花名册为重点)。 　　5. 9月14日—18日有效利用教师奖励进行二次资料收集(主要拜访对象是校领导无法统一收集的学校)。 　　6. 9月21日—25日进行第三次资料收集(主要针对开通率低、空间大的学校)。 　　注： 　　1、当天收集回来的资料当天加班完成导入。 　　2、导入前与黑名单进行匹配筛选。 　　3、及时与学校领导确认培训时间进行培训。 　　二、服务 　　1. 通过学校开学会议收集学校新任班主任花名册，进行平台班主任数据更新;同时收集学校开学时间、注意事项和收费标准，进行短信下发。 　　2. 9月7日—18日针对班级有学生调动的在平台进行调动(特别是高二文理分班)。 　　3. 9月15日—25日组织第一轮培训(培训对象主要针对新签学校和新任班主任)。 　　4. 9月28日—30日组织针对性培训(培训对象是已开通校讯通但不配合使用平台的班主任)。 　　5. 将班主任开通办公短信，下发平台培训步骤，辅助班主任发送短信。 　　注： 　　1. 第一轮培训时，一定要求校长和校领导参与现场培训，提高班主任重视度。 　　2. 针对性培训时，可以利用教师奖励激励使用平台。 　　3. 有条件的学校要求班主任培训现场发送短信。 　　4. 有班主任变动或学生所在班级变动的及时进行调整。 　　学校董事会会议记录范文4 　　上海建桥学院第三届董事会第三次会议于xx年9月11日下午在学校一号楼三楼会议室召开，会期半天。 　　学校董事会成员周星增、黄清云、郑祥展、陈智勇、郑朝科、陈生根、金旦生、张家钰、朱瑞庭、陈纳出席会议，董事施银节请假缺席会议。会议由周星增董事长主持。名誉董事汪燮华、忻福良和董事会秘书董圣足列席会议。 　　一、会议听取并审议通过校长行政 工作 报告 会上，黄清云校长代表学校领导班子作行政工作报告。上学期，学校工作取得了较好成绩，获得了“上海市文明单位”、“上海市辅导员培训基地”和“技师学院”三块牌子，进一步扩大了社会影响力;党的建设得到加强;和谐校园构建工作向纵深拓展;学生思想政治教育更富有成效;教学质量持续稳步提升;科研工作有了较大进展;师资队伍建设继续推进。此外，围绕学校中心任务，服务服从于教学，其他各项工作也都取得了新的进步。新学期，学校工作将继续突出内涵建设，深入实施教学质量工程，全面启动新一轮市级文明单位创建活动，加快和谐校园构建进程，力图在学科建设、队伍建设和人才培养质量上，取得新的突破、新的成绩。 董事们普遍认为，在黄清云校长的带领下，学校各项工作抓得紧，抓得实，是富有成效的。会议一致通过学校行政工作报告，并原则同意本学期学校的各项工作安排。 　　二、会议听取并审议通过上学年度财务决算报告和本学年度财务预算报告。xx-xx学年度，学院学费总收入为8612万元，实际经费支出为6111万元，支出占收入的比重为71%，财务决算数比预算数略有节省。会议认为，学校行政班子在资金的安排和使用上，是经济节约，同时也是讲求效率的。鉴于新学年在校生规模有所扩大，教职工人数相应增加及工资调整等因素，为更好地稳定队伍，改善办学条件，增强学校竞争力，会议同意增加本学年度的经费预算，适当调高经费支出占学费收入的比例。 会议要求学院行政班子进一步用好用活预算资金，厉行节约，讲求效益，使有限的资源用在刀口上，将资金增量主要用于内涵建设，推动学院深入持久发展。 　　三、会议重点研讨了下一阶段学院学科建设及队伍建设等问题 　　与会人员结合各自工作实际，围绕学科建设及人才队伍建设等问题进行了热烈研讨，提出了许多建设性的意见和建议，形成了以下几点共识: 　　一要大力加强学科建设和特色培育。学院发展到了本科阶段，内涵建设应转到以学科建设为切入点，确立学科建设在学校工作中的龙头地位，确保学校持续快速发展。基于我校人才培养目标的定位，学校应大力发应用型学科。在学校学科建设的起步阶段，为了有利于跨越式发展，可先不明确谁是主干学科，谁是支撑学科等，而是鼓励各个学科都快速发展，在发展中通过竞争形成主干学科，努力形成“人无我有，人有我强”的学科特色。系主任应把抓学科建设和队伍建设作为主要职责。在特色培育方面，还要坚持严谨的校风、严格的管理，注重校园 文化 的建设。 　　二要采取切实措施，推进两级管理。随着学院规模的扩大，管理层次的增加，实行真正意义上的“三级组织，两级管理”势在必行。当务之急，一方面要切实加强系办公室力量的配备，提升基层管理能力和执行力，完善各项基础管理制度;另一方面要加快学校各行政部门的职能转变，进一步下放管理权限，强化宏观指导。 　　三要加快推进科学研究工作。科学研究，作为高校的三大基本职能之一，在民办高校中同样不能忽视。学院到了本科阶段，加强科研工作，已成为一项极其紧迫的任务。为此，需要在以下三方面有所突破: 　　(1)在科研队伍建设上，要加快中青年教师的引进和培养工作; 　　(2)在科研制度建设上，要将科研工作与教师及科研人员的业绩考核紧密结合起来; 　　(3)在科研经费的投向上，要加强对优秀科研人员的扶持，加大对优秀科研成果的奖励力度。 　　四要更加重视队伍建设，做好新老交替工作。队伍建设是高校永恒的主题。在学院发展的关键期和转型期，必须继续大力推进队伍建设，优化人力资源的配置。出于学院长远发展和可持续发展的战略考虑，当前必须将队伍的“年轻化”问题提到重要议事日程上来，并采取切实有效措施，加快教师(含辅导员及实验人员)与管理人员两支队伍的梯队建设和接班人培养工作，以顺利实现新老交替，确保各项事业平稳发展。 　　五要充分发挥民营机制优势，进一步提高管理效率。在分配上，要妥善处理好效率与公平的关系，坚持奖优罚劣，多劳多得，彻底打破“大锅饭”现象和平均主义观念;在用人上，要坚持任人唯贤，惟才是举，杜绝任人唯亲、排资论辈;在岗位设置上，要坚持因岗设人，做到竞争上岗，避免因人设岗、人浮于事。只有这样，才能真正实现“人员能进能出，职务能上能下，工资能高能低”，也才能充分发挥民办高校的体制机制优势，促进学院良性循环和高效发展。 　　四、会议还讨论了新一轮工资调整方案，并就老同志二次离退问题形成决议 　　鉴于现行的单纯以工作量计算为主的教师工资制度，已难以适应学院形势发展的需要，会议原则同意郑朝科副校长代表学院行政班子提出的新一轮工改方案，并强调指出，工资调整要坚持三个原则，即: 　　(1)按劳取酬、优质优价原则; 　　(2)突出重点、兼顾一般原则; 　　(3)增量调整、优化结构原则。 　　会议还专门研究了部分老年学科带头人的二次离退问题。与会董事对学院在初创阶段就来校工作的老同志、老专家们，为学校建设与发展所作出的成绩与贡献给予了高度评价。现阶段，出于学科和管理梯队新老交替的需要，以及从爱护老同志身体健康的角度考虑，会议决定: 　　(1)凡年已届满70周岁的学科带头人、系(专业)主任以及行政部门负责人，原则上将不再续聘担任实职;个别确因工作需要，且健康状况允许加本人乐意的人员，经董事长或校长提名推荐、董事会集体研究同意，可适当再延聘一段时间，但最长不超过3年。 　　(2)对于部分在学校创办阶段就来校工作，且对学院建设和发展作出过较大贡献的二次离退人员，在其年满70周岁不再续聘 离职 时(续聘人员除外)，学校将视其工龄长短、岗位重要程度及其实际贡献大小，给予其一定数额的一次性津贴，以作为对其贡献的回报。这部分人员的名单及津贴数额，由学院提出，报董事会核准。 　　五、周星增董事长在会议最后发表了重要讲话 　　他对学校上一学年各项工作所取得的成绩给予了高度评价，对学校行政班子和全体教职工所作出的努力表示衷心感谢。同时，他就如何进一步做好学校今后的工作，提出如下希望和要求: 　　一要切实加强校系两级领导班子建设。鉴于本届学校领导班子成员的任期将相继届满，同时部分系主任及中层管理人员也将因年龄原因逐步退居二线，学院应抓紧做好相关事项的交接过渡工作，开始分块分线物色校系两级领导的接班人，配齐配强各级班子成员。在人事安排上，建议学院将党委换届改选工作和行政班子的建设结合起来考虑。 　　二要花大力气搞好队伍年轻化工作。在学校初创阶段，老同志、老专家们在教、学、管各个岗位上，都发挥了重要作用，对学校建设和发展功不可没。新老交替是历史的规律。学校发展到一定程度，队伍建设不能不考虑年轻化问题。学校发展只有形成后继有人、人才辈出的局面，才会大有希望。为此，应更好地发挥老同志的传、帮、带作用，对年轻同志抱以爱护之心，加强培养力度;要扬长避短，不求全责备，允许并宽容失误，为年轻人提供更多的机会、更好的平台、更大的空间。希望在今后的董事会和系主任会议上，能看到更多的年轻面孔。与此同时，对于为学校发展作出贡献、因年龄和健康原因不再续聘、二次离退的老同志，也要制订相关政策，作出人性化安排，给予适当津贴补助，以体现对老同志、老专家所做贡献的感念和回报。 　　三要加快推进两级管理步伐。关键是要在加强系一级管理力量的基础上，下放权限，分层管理，实现权责利的对等和统一。系一级的责任在于抓好学科建设、队伍建设，搞好教学安排。校一级的管理职能应重点转向制定规划、综合协调和宏观指导上来。在条件较好的系部，可以先行试点，成立二级学院，以更好地实现资源共享，推进学科建设;在取得 经验 的基础上，再逐步推开。 　　四要突出抓好教风和师德建设。教师是人类灵魂的工程师，也是学校办学的主体、发展的关键。德高为师，身正为范。在当前教育系统大兴师德教风建设之际，我们应该在全体教职工中，大力提倡“爱生敬业、以生为本”观念，深入开展“教书育人、管理育人、服务育人”活动。在鼓励学生做义工的同时，也应鼓励教师做义工。教师在道德风尚方面，应为人师表，起带头和表率作用，要有奉献精神。此外，周星增董事长还就如何推进国际合作办学、完善分配制度改革、加强学生实践动手能力的培养等具体工作，提出了意见和建议。 　　上海建桥学院董事会秘书处 　　xx年九月二十一日 猜你喜欢： 1. 董事会会议记录范文 2. 董事会会议纪要范文 3. 第一次董事会会议记录范文 4. 学校活动会议纪要范文

枫叶红了2628[学者] 一、关于会议纪要： 写会议纪要的目的：一是为了向上级汇报，使上级领导了解会议的具体情况，以便及时指导。二是向下属传达，以便贯彻执行。 会议纪要的写法：（1）标题。标题要写得明确。一般由会议召集单位名称、会议名称和文种组成。（2）正文。可分三个部分。第一部分是会议的概况；第二部分反映会议情况和会议结果；第三部分是结语。 二、关于会议决议： 决议的写法：（1）标题。“关于xxx问题的决议”。（2）正文。写明何时、何钟会议通过的决议，做出决议的理由及决议事项。（3）落款和日期。 由此可见，会议纪要和决议是作用不同的两种公文。一般情况下，会议之后，这两种公文都应该分别写出来。

手写和电脑打印均可，但决议要各位董事签字。

记录是笼统的，内含每个细节 ，纪要是决议和重点 ，具体根据不同企业不同会议习惯和要求有不同解释。

设立一人公司需要会议纪要,只有我自己出资股东就我自己，会议纪要和任职文件是不是就不需要了？ 一人有限责任公司可以不设股东会，但却没有关于董事会和监事会的规定。 股东人数会议记录案例,如董事会记录 1、会议名称（如几届几次董事会） 2、时间和地点 3、参加中国建筑设计研究院提出学校要求的设计周期过短，无法完成编制工作。最终确定董事会纪要和董事会决议是否具有同样的法律效力,董事会决议作为董事会批准事项的法律依据，也是各类政府部门服务于企业的依据。纪要是会议记录的另一种形式，其法律效率仅限于内部。举例而言，去工商局办理学校综合治理会议记录,公司召开股东、董事、监事会，我负责写一份会议纪要，主题词,一般来讲，董事会议事规则都规定，董事会纪要都需要董事签字。你看公司不设董事会。董事会决议的形式有两种：一种是决议式会议记录，另外一种是以会议纪要的形式，形成文件类的缺席董事会的董事需要在董事会纪要和决议上签名吗,董事会会议会议纪要首届董事会第一次会议，于 2004 年 11 月 9 日在滨州阳信蓝昊有限公司会议室召开，会议由滨州阳信蓝昊有限公司总经理郑宝永同志主持，

不可以。重要活动文件资料的管理工作，不得将市政府文件、会议纪要复印给无关的企业和个人，如因特殊事项需要复印的，只能复印与其有关的内容，不得全文复印。

　　董事会是公司治理的核心，国内外学者对董事会的诸多特征进行分析以期找到提高董事会效率，更好发挥其治理作用的 方法 ，董事会会议是否有效，将直接决定其对经理层的监督效应。本文是我为大家整理的董事会会议议程 范文 ，仅供参考。 　　董事会会议议程范文篇一： 　　有限公司董事会决议： 　　会议时间：xx年7月12日 　　会议地点： 公司办公室 　　出席会议股东(董事)： 张家贵、张强、冯建华 　　有限公司股东(董事)会第 五 次会议于xx年7月12日在公司办公室召开。出席本次会议的股东(董事)3人，代表100%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。 　　根据《 公司法 》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过： 　　关于宁蒗县盛和房地产开发有限公司与宁蒗县信用联社合作开办按揭贷款的事项。 　　股东(董事)签名： 　　年 月 日 　　董事会会议议程范文篇二： 　　股东会决议： 　　根据《公司法》及本公司章程的有关规定，宁蒗县盛和房地产开发有限公司股东会于xx年7月31日在本公司办公室召开会议。出席本次股东会股东成员应到3人，实到3人，所作出决议经出席会议股东成员一致通过。决议如下： 　　同意关于宁蒗县盛和房地产开发有限公司与农行宁蒗县支行合作开办“宁蒗县兴粮商住楼”按揭贷款的事项。 　　全体股东签名： 　　年 月 日 　　董事会会议议程范文篇三： 　　会议时间：xx年3月6日 　　会议地址：公司临时会议室 　　会议性质：首次会议 　　本次会议由蔡胜利召集和主持，于xx年3月5日通知全体董事。董事蔡胜利、蔡雪红亲自到场参加会议。经于会董事认真讨论，一至同意达成以下决议： 　　一、 选举蔡胜利为公司董事长并但任公司法人代表人。 　　二、 聘任蔡胜利为公司总经理。 　　董事签字： 　　年 月 日董事会会议议程范文相关 文章 ： 1. 董事会会议记录范文3篇 2. 董事会会议纪要范文3篇 3. 座谈会会议议程范文 4. 工作会议议程范文表格 5. 会议议程范文表格 6. 员工表彰会议议程范文3篇 7. 给领导发邮件格式范文 8. 会议筹备方案范文3篇 9. 单位安全会议纪要范文 10. 企业会议纪要格式范文3篇

应该。股东有权查阅、复制公司职能机构的会议记录，即股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议，董事会的会议纪要应该受到股东的监督，这样才可以让股东的知情权得到体现，也可以让股东了解公司的情况。股东享有的权利有决策表决权，收益权，选举权等，相关义务有按时足额缴纳出资，遵守法律、行政法规和公司章程等。

应该是原件。最好原件电子都要，如果公司章程没有规定，会后签字也可。根据《公司法》第一百一十二条规定，董事会会议，应由董事本人出席。董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明授权范围。董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。

需要。董事会会议纪要董事会会议记录中应明确本次会议所议议题。根据公司法规定，对于未在会议通知中明确的议题，董事会会议不得作出决议。

是的。会议纪要是书面证据，决议还需要通过一定表现形式才能具有法律效力，比如录音或者是几个董事会成员的笔录。

一般来讲，董事会议事规则都规定，董事会纪要都需要董事签字。董事会决议的形式有两种：一种是决议式会议记录，另外一种是以会议纪要的形式，形成文件类的东西。

你要看他们会议的议题是什么，这个会是关于什么的。主题可以是关于“某某某”的会议即可

那就只写通过的讨论的那四个议案就可以了，因为已经取消了未通过的议案。如果你怕遗漏的话，可以记录上那个未通过的议案，注明经讨论未通过应该就可以了

不属于。议纪要属于文件性质，根据情况，可以分为短期、长期或永久档案，根据情况，不一而论。在一个高规格的单位，会议纪要是很多的，而且，会议纪要属于重要的保管期为长期的文书档案。

这个没有统一的格式，而且上市公司的会议记录是内部保管的，即使有的话也不方便外传，关于股东大会的规定有《上市公司股东大会规则》，里面对股东大会的要素有要求，个人认为只要要素齐备即可，不必太拘泥于形式。

设立了董事会就要马上开会选举董事长、副董事长（如设），这样就有了决议和记录啊。股东会决议是每次开会都要写的，跟讨论什么议题无关。

只要你能跟得上，一样的，不过你觉得如果有需要涂改或者标记的，你的有手写的速度吗？能反应过来？要是电脑突发情况怎么办？错过了重要信息，相信你的老板是不会很舒服的。所以还是勤奋点吧，电脑也不是万能的

【答案】：A、D选项B，书面声明是管理层为确认某些事项或支持其他审计证据而向注册会计师提供的书面陈述，应当以声明书的形式致送注册会计师，董事会会议纪要不属于书面声明；选项C，管理层的书面声明需要其他证据的佐证，尽管书面声明能够提供必要的审计证据，但其本身并不能为财务报表特定认定提供充分、适当的审计证据。

不需要，决议和会议纪要是两种不同的文件格式，即使说的是同一件事情，也不需要做到文号一致，因为正常来说，公司的会议纪要会比开会决议要多。

实物出资是允许的，最新《公司法》的相关规定，实物出资需要经过评估作价、转移产权两道程序。实物出资的验资需要以下材料：1）设立企业设立申请报告及审批机关的批准文件（需上级机关或有关部门批准的企业）。2）企业名称预先核准通知书。3）拟设立企业的合同，章程，法定代表人任职文件，委托代理人文件，股东会会议纪要，董事会会议纪要。4）股东，法定代表人，委托代理人身份证复印件；股东是法人的，应提供营业执照副本复印件和资产负债表。5）投入资本明细表。6）企业住所和经营场所使用证明。7）出资实物的相关材料。希望能够帮到您。需要评估随时联系，我们是专业的资产评估机构。

在公司如果董事会有常设机构，就由董事会的常设机构保管，董事会秘书等。同时会议纪要根据该公司章程规定，该如何处理，抄送股东方等，就随章程规定！没有常设机构，但是公司内部一定要有管理的，应由公司的综合部门（分管文件、档案管理的）保管，同时根据需要，股东方还是抄送相关的会议内容和纪要！由于董事会记录对公司的经营管理可能具有决策性质，是其工作开展的重要依据之一，是需要永久保留的文件，至少在公司的存续期间。

出席会议的董事应当在会议记录上签名在做出重大决策时一般通过召开董事会来确定，通过投票形成最终意见，仅需要全体董事的过半数通过，不需要全体董事同意，不需要全体董事签字，只要出席的董事应当在会议记录上签名。根据《公司法》对公司董事会的有关规定，董事会的.决议应当包含以下资料：1、会议基本状况：会议时光、地点、会议性质界次、临时。2、会议通知状况及董事到会状况：会议通知的`时光、方式按公司章程规定;董事实际到会状况。董事会会议应由12以上的董事出席方可举行。3、会议主持状况：董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。4、议案表决状况：（1）董事会决议的表决，实行一人一票。董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的比例。（2）董事会会议务必经全体董事的过半数透过。5、签署：董事会决议，由到会董事签字。代行签字的，应当附董事的授权委托书。决议人：日期：一、董事会会议的流程是什么?董事会会议的流程为会议筹备、会议通知、会前检视、会中审议及决议。召开董事会会议，应当履行一定的召集程序，向董事提前发出会议通知。对于会议的召集期限和程序，各国公司法一般不做限制性规定。我国《公司法》规定，有限责任公司召开董事会会议，应当于会议召开10日以前通知全体董事;股份有限公司董事会每次定期会议应当于会议召开10日以前通知全体董事，董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和召集时限。为保证董事会会议的效率，许多国家公司法规定董事会会议的召集人和程序。我国《公司法》规定，董事会会议由董事长负责召集并主持;董事长因故不能履行职责时，由董事长指定的副董事长或其他董事代行职权;董事长无故不履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由副董事长或者1/2以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。董事会会议通知包括以下内容：会议日期和地点;会议期限;事由及议题;发出通知的日期。(一)会前第一项(会议筹备)：征集议案、确定会议议程、准备会议文件(二)会前第二项(会议通知 )：短信告知、文件通知、会前提示(三) 会前第三项(会前检视 )：修正会议议题、资料装袋发放、清点参会人数(签到表)、落实委托授权签字、关注会议签字事项(四) 会中(审议及决议 )：会议记录及签字、书面意见收集及签字、决议及签字、纪要及签字、发放征集议案表格二、什么是董事会会议董事会会议是指董事会在职责范围内研究决策公司重大事项和紧急事项而召开的会议，由董事长主持召开，根据议题可请有关部门及相关人员列席。不包括部分董事聚会商议相关工作或董事会仅以传阅方式形成书面决议的情况。董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。与股东会会议的分类相类似，董事会会议也可以分为定期会议和临时会议或普通会议和特别会议两种。董事会定期会议是指由法律和公司章程确定的每年度定期召开的董事会会议。至于每一年度召开几次，由公司章程在法律确定的限度内自定。股份有限公司董事会每年度至少召开两次会议;有限责任公司董事会会议的次数，《公司法》未作具体限制，由公司章程确定。董事会临时会议是指在两次定期会议之间于必要时召开的、不定期的董事会会议。1/3以上的董事提议可以召开董事会临时会议。对于上市公司，董事会每年至少召开两次定期会议或例会，因为公司必须发布中期报告和年度报告。我国上市公司董事会每年平均召开4次以上会议，今后召开会议的次数还应当增多。董事会是公司中极为重要的会议，召开董事会会议时，公司内部领导层应当十分注意董事会召开的程序、应当通知的事项、需要准备的材料等，以免出现召开董事会不符合法律规定的情况，从而影响公司的发展决策。法律依据《中华人民共和国公司法》第一百一十条　董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会会议。董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。第一百一十一条　董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。第一百一十二条　董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明授权范围。董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。董事应当对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反法律、行政法规或者公司章程、股东大会决议，致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。

【答案】：B审计完成阶段工作底稿包括：（1）审计工作完成情况核对表（选项B）；（2）管理层声明书原件；（3）重大事项概要；（4）错报汇总表；（5）被审计单位财务报表和试算平衡表；（6）有关列报的工作底稿（如现金流量表、关联方和关联交易的披露等）；（7）财务报表所属期间的董事会会议纪要；（8）总结会会议纪要。选项A属于沟通和报告相关工作底稿；选项C属于审计计划阶段工作底稿；选项D属于进一步审计程序工作底稿。

关于董事会议记录 　　会议记录就是把会议的基本情况、报告、发言、决议等内容记录下来，帮助我们今后了解情况。下面是由我推荐的关于董事的会议记录，欢迎大家阅读。 　　篇一：中国航油集团召开2015年度第五次董事会会议 　　10 月20日至21日，中国航空油料集团公司2015年度第五次董事会及相关专门委员会会议在中航油大厦召开。董事会会议由集团公司董事长周明春主持，董事林万里、朱永、刘福春、王世翔、吴松生、鞠章华、徐冬根、郭国荣出席会议。国资委监事会十五办副局级专职监事李汝贤应邀参加会议。集团公司管理层赵寿森、王谊、罗群、曹永晖，董事会秘书田晓耕，相关业务部门负责人列席会议。 　　根据《中国航空油料集团公司章程》、《中国航空油料集团公司董事会工作制度》、《中国航空油料集团公司董事会专门委员会议事规则》等相关制度要求，集团公司首先召开了2015年度第三次薪酬与考核委员会会议和2015年度第三次战略委员会会议，分别对《集团公司高管人员2014年度经营业绩考核情况及薪酬方案》、《长沙机场供油(改)扩建工程航煤长输管线建设项目可行性研究报告》等七项议案进行了审核，并同意提请董事会审议。 　　经与会董事认真审议，集团公司2015年度第五次董事会会议审议通过了《集团公司高管人员2014年度经营业绩考核情况及薪酬方案》等七项议案，同时听取了《集团公司前三季度经营情况汇报》等四项汇报。 　　董事会认为，2015年前三季度，集团公司面对油价大幅下跌及汇率波动等诸多不利因素，采取积极有效的应对措施，取得了较好经营业绩，确保了公司的平稳运行和健康可持续发展。 　　周明春在会议总结中表示，董事会成立三年多来，通过建立现代公司治理结构，集团公司业务取得长足发展。各位董事认真履责，通过调研掌握集团公司实际情况，通过专门委员会、董事会会议科学决策，确保了企业正确的发展方向。集团公司经营管理层面对国际油价大幅下降、国内经济下行压力等诸多困难，积极采取有力措施，迎难而上，全面完成了董事会下达的各项预算指标，实现了管理和绩效的提升。希望管理层能够按照董事会的要求，将本次会议的有关意见和建议落到实处，进一步提升经营管理水平，全面完成全年业绩目标。 　　周明春强调，要按照新时期加强党的领导和深化国有企业改革的总体要求，结合中国航油实际进一步做好集团公司董事会建设。他希望集团公司上下能够认清形势，群策群力，共同开创“公司强大 员工幸福”的新局面。 　　篇二：安庆市民发农业发展有限公司董事会议纪要 　　2014年12月02日下午15:00时，安庆市民发农业发展有限公司2014年度第三次董事会议在安徽通配集团会议室召开。 　　张平锋、赵永刚、余茂江叁位董事出席了本次会议。张宣明监事列席了本次会议。安徽民发集团王强董事长、安徽民发集团监事会秦祥银主席应邀出席了本次会议。股东胡兴立应邀列席了本次会议。 　　会议由公司董事、总经理余茂江召集并主持。会议纪要如下： 　　一、会议正式召开以前、王强董事长代表安徽民发集团宣布：鉴于民农公司现任董事长郑和平以及现任监事会主席潮四清两人已分别向集团董事会、监事会正式提交了辞呈。本次会议应当依法补选新的董事长和监事会主席。但由于民农公司已经正式启动了增资扩股工作、而且本次可能增加的新股东为数不少，所以集团建议补选工作推迟到增资扩股工作结束以后交由公司新的股东大会统筹安排。 　　过渡时期民农公司董事会由张平锋董事负责召集、余茂江总经理负责落实、执行。对重大问题的决策出现意见分歧时可以提交集团分管领导、监事会主席秦祥银依法行使决策权。 　　与会人员一致表示坚决拥护集团的决定、并将全力配合秦祥银主席的工作。 　　二、会议就2014年11月29日公司股东代表大会审议、通过的《关于增加民农公司注册资本的决议》落实工作提出明确要求：要求余茂江总经理组织一切可调用力量严格按照决议要求的时间表完成本次增资扩股任务。 　　三、会议重点讨论了2014年底需要支付的250万元工程进度款(包括电梯款)来源问题，并同意采取定向借款的方式募集。 　　为确保集团的整体利益。在同等利率的情况下、应该优先向民发小贷借款，但如果民发小贷无款可借则可以按同等利率向公司股东甚至社会同行分散融资、以确保工程款的及时支付。 　　会议一致同意如果拟增资股东愿意提前交纳入股资金、其提前交纳的资金 可按照0.06%的日利率逐日累计并返还利息。 　　提前收取的入股资金额度要以保证工程进度款支付为标准、确保资金不被闲置。额度分配可按先缴先收的原则确定。 　　会议授权余茂江董事代表公司签订与本次定向借款有关的合同、协议以及相关文书。 　　四、会议认为：民发大厦整体竣工验收前后会有大量的工作需要公司董事会依照法定程序做出决策，因此必须建立董事例会制度以及议事结果通报制度确保公司决策程序规范、透明。 　　会议决定：自2014年12月份起，每两周必须召开一次董事例会，特殊情况下还可以临时召集董事例会。董事例会由张平锋董事负责召集。每次董事例会召开以后都必须及时将会议纪要或简报上传至公司内部网站以便股东了解。 　　会议要求张宣明监事要把董事例会的召开情况和董事例会会议纪要或简报的公示情况纳入日常监督工作中。 　　五、民发大厦的建设过程中将涉及到大量材料和商品的采购工作。会议强调所有大宗材料和商品的采购工作都必须通过公开招标的方式选择供应商。为确保公司招标或者竞争性议价工作的规范、透明，会议指定赵永刚董事负责投标单位的资质审查和遴选工作，确保董事会或者相关招标小组能够有足够的选择对象，坚决杜绝围标或恶意串通投标的现象。 　　六、会议注意到近期施工单位针对公司管理团队所发布的一些不满言论。为确保工程的工期进度、会议要求张宣明监事对此介入调查。在主动了解施工单位诉求的基础上，对相关言论所涉及的对象和内容做出客观、公正的评价。相关调查结果需及时向董事会通报。 　　七、会议委托胡兴立股东负责落实以上所需资金的社会募集渠道以及今后民农大厦的长期银行融资工作。 　　根据责权匹配的原则、会议提名增补胡兴立为民农公司董事。上述提名自即日起将在公司网站公示十五个工作日，公示期满且无明确反对意见的、提名将现行生效!正式任职文件需待下次股东大会召开后追补。 　　八、会议确认在民发大厦房产证未正式办理以前，如果条件许可、民农公司可以接受在建工程甚至土地抵押形式的银行贷款。具体事项可由胡兴立拟定议案报董事会审议、批准后执行。 　　2014年12月02日 　　篇三：世纪金源集团2014年董事局、监事会会议隆重召开 　　9 月3日，世纪金源集团2014年董事局、监事会(第一次)会议在北京世纪金源大饭店召开。集团董事局主席黄如论先生、监事会监事长黄如防、执行董事黄涛，董事局董事林锋、黄如健、黄如良、黄世荧、陈宗强、程长生、兰扬、李赟、林中华，监事会监事黄如汉、黄如海、翟兵权、张海燕、林明清、杨茂平、邱剑阳、马琪出席会议。郭昌彬、肖鹏、周锋华、张沈生、陈云列席会议。 　　本次会议立足当前宏观经济形势和企业发展阶段，设置财务系统建设、采购改革、薪酬改革、人才建设、房地产产业改革五大主要议题，由相关部门及产业负责人向与会领导汇报议题事项，进而展开深入讨论。集团董事局主席黄如论先生指出，企业应结合国家宏观经济环境与未来发展，始终坚持改革创新的经营管理理念，改变以往以房地产为主导的投资模式，加大金融资本投资，加强群体服务投资，通过以实体带金融的投资新模式，降低经营风险、提高盈利能力，进而完善巩固企业未来发展。在实际工作中，要坚持理论与实战相结合的管理方略，将有利于企业发展的方案积极落实到行动中，做到线条清晰、思路明确，程序简便，不断完善企业运营管理机制。 　　本次会议的亮点，为增加董事、监事书面提案环节，通过汇聚意见、协商探讨，进而群策群力，集思广益。与会的.董事、监事根据会议要求，结合当前经济形势及各产业管理运营实际，提出19个提案，提请会议审议讨论。其中李赟董事《关于建立离任审计制度的提案》、马琪监事《关于建立集团梯队化人才库年检和盘点制度的提案》、邱剑阳监事《关于正确运用有效的激励机制促进企业战略和人才结构的调整的提案》受到董事局领导肯定，黄世荧董事、兰扬董事提出的关于酒店产业优化运营与创新发展的两个提案，以及张海燕监事《关于房地产售楼管理干部佣金改革的提案》、肖鹏副总裁《关于长期在外地工作的高管干部给予探亲假照顾的提案》均在大会上通过，并将进行细化与完善之后予以推行。 　　集团董事局主席黄如论先生全程听取大会汇报、讨论，并根据与会领导的汇报与议案，在听取讨论后作出指示。黄如论先生指出，集团将根据宏观经济与政策环境变化，紧跟市场潮流走向，启动投资战略转型、提高财务统筹管理质量，优化采购系统建设，构建偏重骨干、具有竞争力、更为合理的薪酬体系，进一步提升人才培养质量和干部队伍建设，推进房地产产业变革，确保企业在复杂的外部环境下，把握机遇、优化运营，实现稳健、稳定、稳步的发展。 　　会上，黄主席谆谆告诫与会的领导干部，在复杂的经济及外界环境下，要自觉维护企业品牌形象，树立职业荣誉感，珍惜职务及企业给予的信任，冷静面对各种诱惑和风言风语，提高思想意识、加强自身建设，保持谦虚、谨慎的工作作风，坚守职业道德、勇担肩头重任，要从自己的一言一行做起，带头做好企风廉政建设，为企业上下树立榜样，共同推进企业稳健、持续地发展。 ;

会议纪要是一种特殊的公务文书,旨在记载传递公司会议情况与商定事宜。公司会议的最终目的是要求全体人员共同努力来完成一项任务。本文是我为大家整理的公司会议纪要 范文 ，仅供参考。 公司会议纪要范文篇一： 会议时间：__ 年_月_日Am9：00 会议地点：办公楼509会议室 主 持 人：___ 参会人员：___ ___ ___ ____ 会议记录：___ 9月3日的上午，公司总经理在公司509会议室召 开总经理办公会议。会议听取了办公室关于参与20__ 年国际酒类博览会相关事宜，会议审议了公司投资项目管控模式及机构调整方案、公司多元化 企业管理 体制改革 实施方案 ，讨论研究了相关事宜。 现将会议议定事项纪要如下： 一、 关于参与20__ 年酒类博览会相关事宜。 8月24日，酒类博览会执委会来函，拟于20__ 年9月9日至13日在贵阳举办第二届酒类博览会(以下简称酒博会)。希望我司按照省政府有关要求，积极参与并给予相关支持。会议认为，此类情况要理性对待，一旦投入就要对品牌形象传播产生积极效果。会议明确：一是在酒博会会场租用一定场地开展企业形象和品牌形象宣传，费用控制在__ 万元左右。 二、关于公司领导休年休假事宜。 自公司执行带薪休假制度以来，公司处以上干部大部分未休过假。为此，会议明确，今年北京会议前后，公司领导班子成员带头执行年休假制度。 三、审议通过《公司投资项目管控模式及机构调整方案》。 有关生产厂易地技改工作要全面实施，建设项目要启动，投资项目管控模式及机构调整应着重解决：技改项目如何在讲求质量的前提下高效推进;如何使用好现有的人力资源;如何确保项目建设上不出问题、不出廉政问题;集中管理和充分授权如何实施四个方面问题。综合计划部要认真梳理、汇总会议意见后进行调整。 四、 审议通过《公司多元化企业管理体制改革实施方案》。 法律与改革部按照会议意见修改后报___。会议明确，一是公司多元化管理体制改革的定位为已成立公司投资管理公司为契机理顺公司投资管理关系。二是投资管理公司批复后，人力资源部上相关部门提出人员配置意见。先要明确需求，再确定岗位配置，关键要组建好管理团队。三是劳动用工分配管理，一开始就要把事做正确。人力资源部商投资管理部进一步理顺劳动用工关系。四是公司多元化投资管理体制改革工作组抓紧推进投资管理公司建立的各项工作，待人员配置完成后，在理顺管理关系。 发：公司各部门、各单位 送：公司领导、副巡视员、总经理助理 __ _有限责任公司办公室 __ 年_月_日印发 公司会议纪要范文篇二： __ _有限公司综合部 会议时间：20__ 年11月3日09:00-10:30 会议地点：集团公司五层总经理办公室 主 持 人：___ 参会人员：___、___、___、___、___ 记 录 人：___ 会议议题：关于优化组合后需要明确的几个问题 会议内容： 20__ 年11月3日，___副董事长和总经理___，召集总工程师___、经营副总___、基建副总___、总经理助理___在五层总经理办公室开会，研究明确了优化组合后工资发放和员工工休等问题，会议形成如下意见： 一、关于优化组合后工薪发放问题 1.机关及各矿从9月1日起执行新的工薪标准，具体明确如下： (1)各矿副矿级以上人员和公司 安全生产 系统部长，月薪标准按年薪的十二分之一发放。 (2)公司安全生产系统科长，工薪按优化组合方案所确定的月工资水平标准执行。 (3)机关非矿类部(科)长，工薪均按照优化组合方案所确定的一级标准执行。 (4)集团公司科员的工薪级别，由各部领导组织考核，根据能力和成绩提出工薪级别标准，经分管副总审核后，报公司领导批准执行。 2.机关和各矿九月和十月份工薪不再追溯考核，十一月和十二月份公司要对工薪实行考核发放制。 3.公司副总级领导已有工薪待遇的，暂按原有标准发放。暂还没有确定工薪的，等董事长回来确定。 4.关于各矿停产期间工薪管理办法 会议明确，各矿因自然灾害等不可抗力原因而造成停产的，公司暂按如下原则办理： (1)在停产期间，未开展任何有效的工作来启动、恢复生产工作的，整个矿井领导的工薪按70%发放。 (2)在停产期间，为了启动、恢复生产积极工作(如设备安装、调试)的，整个矿井领导的工薪根据工作的实际效果按80%、85%或90%发放。 5.关于公司机关值班及下井补助标准 (1)参加公司安全生产值班的人员，建议每人每班补助80元。 (2)集团公司人员下井补助，建议部长50元、科长30元、科员20元。 二、关于下一步绩效考核办法 1.公司对各矿后二个月考核办法，由总工程师吴志祥、基建副总郑成梁、总经理助理任恩昌根据《煤矿安全生产质量标准化考核办法》进行修订补充，作为公司11、12月份对各矿副矿级以上人员考核依据。 2.公司对机关安全生产部门人员的考核办法，由总工程师吴志祥、基建副总郑成梁、总经理助理任恩昌，抓紧制定安全生产系统人员的考核细则办法，从11、12月试行，年底修订后正式推出考核制度文件。 3.非矿类机关人员考核办法，依据已定考核标准执行。 三、关于员工工休问题 会议明确，从现在到年底，员工出勤、请销假及工休暂定为： 1.省内员工工作26天为全勤，省外员工工作24天为全勤。 2.各矿、各部门在保证不影响工作的情况下，可合理安排员工轮流工休。 3.因工作原因工休日无法安排休息的，经考勤部门核实后，对超出天数按当月日工资水平予以补助，因个人原因达不到全勤天数的，按员工的当月日工资水平予以减薪。 4.会议明确必须严格执行请销假制度，公司副总、各矿矿长(副矿长)、部门经理请假必须报总经理批准，一次违反规定的，罚款500元;两次以上违反规定的，停职检查。其他人员的请假按照公司相关规定执行。 四、重申机关、矿级、安全生产系统领导下井次数 根据国家和地方政府对集团公司、矿级、安全生产系统领导带跟班、与工人同上同下制度的要求，各级领导要认真落实此项制度，具体要求为: 1.集团公司的董事长、总经理每月下井次数不得少于6次，总工程师、副总不得少于12次; 2.矿级领导矿长每月下井次数不得少于12次，副矿长不得少于18次。 3.安全生产系统部门领导每月下井次数不得少于20次。 __ 年_月_日 主题词： 优化组合 工资 工休 确定 纪要 呈 报：郭董事长 主 送：各煤业公司、机关各部门 抄 送：公司各副总 留 存 共印1 6 份 公司会议纪要范文三： 一、会议记录的写作格式 会议记录是当事人记录会议情况以供备查的一种文体。 一般会议记录包括两部分：一部分是会议的组织情况，要求写明会议名称、时间、地点、出席人数、缺席人数、列席人数、主持人、记录人等。另一部分是会议的内容，要求写明发言、决议、问题。这是会议记录的核心部分。 对于发言的内容，一是详细具体地记录，尽量记录原话，主要用于比较重要的会议和重要的发言。二是摘要性记录，只记录会议要点和中心内容，多用于一般性会议。 会议结束，记录完毕，要另起一行写散会二字，如中途休会，要写明休会字样。 二、会议记录的写作范文 __ 公司办公会议记录 时间：二零__ 年_月_日_时 地点：公司办公楼六楼大会议室 出席人：___ ___ ___ ___ ___ …… 缺席人：___ ___ ___ …… 主持人：公司总经理 记录人：办公室主任___ 主持人发言：(略) 与会者发言：___ ……………………………………………………………… ___ ……………………………………………………………… 散会 主持人：___(签名) 记录人：___(签名) (本会议记录共_页) 20__ 年__ 月__ 日下午，公司召开第一次总经理办公会议，研究讨论公司经济合同管理、资金管理办法、总部20__ 年3-5月份岗位工资发放等事宜。___总经理主持，公司领导，总经办、及相关部门负责人参加。现将会议决定事项纪要如下： 一、关于公司经济合同管理办法 会议讨论了总经办提交的公司经济合同管理办法，认为实施项目管理、物料配件和办公用品采购对外经济合同管理，有利于加强和规范企业管理。会议原则通过。会议要求，总经办根据会议决定进一步修改完善，发文执行。 二、关于员工因私借款规定 会议认为，员工因私借款是传统计划经济产物，不能作为文件规定。但是，从关心员工考虑，在员工遇到突到性困难时，公司可以酌情借10000元内的应急款。财务部要制定内部操作程序，严格把关。行政人事部配合。借款者本人要作出还款计划。 三、关于公司资金管理办法 会议认为财务部提交的公司资金管理办法有利于加强公司资金管理，提高资金使用效率，保障安全生产需要。会议原则通过，财务部修改完善后发文执行。 四、关于员工工资由银行代发事宜 会议听取了财务部提交的关于员工岗位工资和伙食费由银行代发的汇报，会议认为银行代发工资是社会发展的必然趋势，既方便员工领取，又有利于规避存放大额现金的风险。但需要2个月左右的宣传期，让员工充分了解接受。会议要求财务部认真做好实施前的准备工作，行政人事部配合，计划下半年实施。 五、关于公司机关11月份效益工资发放问题 会议听取了行政人事部关于公司总部11月份岗位工资发放标准的建议。会议决定总部员工3-5月份岗位工资发放，对已经下文明确的执行新的岗位工资标准，没有下文明确的暂维持不变。待三个月考核明确岗位后，一律按新岗位标准发放。 会议最后强调，公司总部要加强与项目实施工作的沟通，建立公司领导每周上岗检查制度，完善总部管理员工随项目工作制度，增强工作的针对性和有效性 公司(营销工作)晨会流程- -一、 每天10：10，团队激励： (选队长一名，主持激励仪式) 我们的队名是： __ __ 战队! 我们的 口号 是： __ __ ，越强，坚信伙伴，肯定自己，同舟共济，共创辉煌! 团队 文化 ： 到、是、好，没问题、是，保证完成任务、没有任何借口、 不辛苦，没幸福、 我们要的是效率，不要的是借口， 做得不好是缺乏练习，把练习当比赛， 不抛弃、不放弃、 服从、服从、服从、绝对地服从、 说到、做到、说到、做到、说到、做到! __ __ 预备起： 性格决定命运，什么好都不如状态好，只有吃了别人吃不了的苦，受了别人受不了的罪，忍了别人忍不了的委屈，才能做别人做不了的事，才能得到别人得不到的一切的一切! 二、 报业绩(以主推业绩为准) 超过2000元的用红笔填写，挂0也用红笔填写，由每个人亲自填写，连续两天挂0，需要请部门全部人员吃鸡蛋，连续3天挂0，连续一个星期请部门人吃鸡蛋。 三、 新项目PK报业绩 个人PK、分组PK 四、 个人汇报工作 月业绩目标、已达成金额、昨日 工作 总结 、今天工作目标、今天工作安排、遇到问题汇报 五、 部门经理安排每日工作、解决当日问题，激励! 部门经理要关注大家的状态及业绩进度，及时与后进者进行沟通 六、 参考资料 1、成功公式 从今天起，我要找回我自己; 从今天起，我要用快乐激发我自己; 从今天起，我才发现我有多么了不起,我好喜欢我自己; 从今天起，我要奋勇超越，我要做___第一; 从今天起，我要改变我自己。 2、成功口诀 我喜欢我自己，我热爱我的工作， 我可以销售任何产品给任何人，在任何时间， 所有的公司都主动请我去说明产品， 所有顾客都主动向我购买产品， 我是全世界最顶尖的销售员。 我是全世界最棒的人， 我是全世界最有魅力的人， 全世界所有的人都非常喜欢我， 我的朋友都是全世界一流的人物。 我是全世界最有自信的人， 我是全世界最有行动力的人， 我是全世界最有说服力的人， 我是全世界最有决断力的人。 我每天神采飞扬， 我拥有成功的习惯， 我的 时间管理 真是好的没话说， 我的收入每月以10倍以上的速度增长， 以上所有自我确认词句，都马上输入我的潜意识，而且立即奏效! 每当我复习这些自我确认词句时，这些词句就在我的脑海中倍增100万次以上，而且永久不忘。OH-----YES，我是最棒的! 3、成功哲学 古往今来，人类的每一步成功，均由于思想的不断推进，同样，人生的战果也取决于不服输的信念，如果你心中想到失败，你就失败;如果你没有必胜的决心，就无任何成就可言;纵然，你想要得到成功，只要心中浮现失败的字眼，胜利便不会对你微笑。因此，从现在这一刻起，我有明确的目标，加上大量的行动力，用积极的心态告诉自己，我一定能，我一定能，我一定能做到，坚定自己必胜的信念，攀登高峰，攀登人生最高峰! 4、感恩的心 做人要有一颗感恩的心。当我投奔___的时候，我感谢公司选择了我，我感谢我的同事，因为这样一个集体，让我的生命变得充实而有意义;我感谢我的顾客，是他们给了我提供服务的机会;想得到爱，先付出爱;想得到快乐，先付出快乐。心存感激的人，没有什么事情办不到。 5、销售人员十大军规 1、___是一家讲求实效的企业，请用你的业绩说话。 2、如果你要离开，请带上你的荣誉和奖金，我们是你最好的证明人。 3、在你发出抱怨前，先想想同样条件下优秀者是如何做到的。 4、我们永远喜欢这样的销售人员，面对困境就有原因分析，更有解决方案。 5、昨天的 经验 会成为今天的障碍，你需要不停的学习和进步。 6、销售人员自下而上的价值只有一条：为客户创造利益。 7、被拒绝是销售的家常便饭，惟有你是优质弹簧，修复能力才会最强。 8、全世界销售人员的共同点只有四条：喜欢、自信、悟性、德行。 9、我们无视你的文凭、背景和经验，惟有贡献证明你的价值。 10、___学校竞争之道：在最短的时间内培育出最优秀人才! 公司会议纪要范文篇四： 公司职工(代表)大会会议纪要 时间： 年 月 日 地点：公司培训室 主旨：职工大会表决产生工会组织及工会委员 参加：全体职工或职工代表 主持： 记录： 内容： 一、由主持人宣讲工会的基本情况介绍，主要有以下几个方面： 1、让大家明确什么是工会组织，工会是做什么的。 2、工会有哪些权利和义务，如何以工会来维护广大员工的合法权益等。 3、要求大家坚持党的基本路线，认真执行党的方针政策，在工作中起模范带头作用，有一定参政议政能力，热爱工会工作，能热心为会员说话办事，在会员群众中有一定的威信。 4、宣讲工会代表的职责。 二、宣讲工会的选举程序。 三、经上级工会组织批准，公司成立工会组织，各职工采取无记名投票方式产生工会委员会委员、经费审查委员会委员、女职工委员会委员。 1、与会人员一致表决通过计票人：___;监票人：___ 2、宣布参加选举的人数是_人。 3、与会_人全部采取无记名投票方式通过工会委员选举办法。 表决通过正式候选人名单：工会委员会委员由___、___、___等同志组成;经费审查委员会委员由___、___、___等同志组成;女职工委员会委员由___、___、___等同志组成。 4、表决结果： 工会委员会委员由___、___、___等同志组成;经费审查委员会委员由___、___、___等同志组成;女职工委员会委员由___、___、___等同志组成。 四、工会组织成员分工： 1、工会主席：全面负责统筹工会工作，制定工会工作方针，督导协调各工会工作人员的工作。 2、副主席：协助工会主席处理日常工作，协调工会各委员的工作。 3、工会委员：负责制定工会管理架构及岗位职能，工会会员的登记及工会年度计划的编写;负责组织策划举办各种文体活动，活跃员工业余文化生活;负责工会的宣传工作;负责员工的劳资纠纷的处理及员工正当权益的维护，致力于建设和谐的企业氛围。通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护企业职工劳动权益;依照法律规定通过职工代表大会或者其他形式，组织职工参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督;密切联系职工，听取和反映职工的意见和要求，关心职工生活，帮助职工解决困难，全心全意为职工服务。 4、经费审查委员：负责协助厂工会收好、管好、用好厂工会各项经费，管好工会财产;监督厂工会认真贯彻执行党和政府的 财经 法规、政策和纪律，以及上级工会的各项财务工作的 规章制度 ;审查厂工会的预算、决算编制执行是否符合国家规定，是否准确合理地反映工会工作的需要;督促厂工会定期公布帐目，发扬财务民主，实行财务公开;检查厂工会对会员代表大会关于工会财务工作决议的贯彻执行情况，以及经费审查委员会的建议或决议的执行情况;深入实际，调查研究，总结经验，对经费收支和财产管理提出切实可行的改进意见和建议，保证工会财务工作更好地为会员群众服务，为全面完成工会的各项任务服务。 5、女职工委员：<1>维护女职工在政治、经济、文化、社会和家庭等方面合法权益和特殊利益;<2>参与平等协商和签定集体合同、协调劳动关系，维护女职工的合法权益和特殊利益;<3>协助工会通过职工代表大会或其他形式，组织女职工参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督;<4>动员和组织女职工积极参加经济建设，努力完成生产任务和工作任务;<5>对女职工进行思想 教育 ，引导女职工树立自尊、自信、自立、自强精神，努力提高自身的思想道德、技术业务和科学文化素质。<6>积极发现、培养女干部，并向有关部门推荐女干部。<7>指导处理女职工的生活、工作、学习等方面的困难和问题。 公司会议纪要范文篇五： 会议时间：______年____月____日上午9：30—11：30 会议地点：______省______市________________________ 出席人员：A公司、B公司、C公司、D公司、E公司五家企业及其授权代表。 列席人员： 主 持 人：__________ 会议内容： 1.主持人宣布会议开始并 报告 出席会议人数; 2.会议审议并表决通过由A公司等5家企业共同发起设立____ 股份有限公司(下简称“股份公司”)的决议; 3.各发起人分别推荐股份公司董事候选人; 4.各发起人分别推荐股份公司监事候选人; 5.选举产生股份公司董事并组成首届董事会; 6.选举产生股份公司监事并组成首届监事会; 7.通过股份公司董事、监事的报酬事项; 8.通过股份公司《章程》; 9.通过股份公司《股东大会议事规则》; 10.授权股份公司董事会办理与股份公司发起设立有关的其他一切事宜; 11.签署股份公司创立大会决议。 与会发起人及其授权代表签字： A公司(公章) B公司(公章) 授权代表：______________ 授权代表：______________ 日期：______________ 日期：______________ C公司(公章) 授权代表：______________ 日期：______________ 公司会议纪要范文篇六： 会议时间：20__ 年_月_日 会议地点：_____ 会议室 参会人员：全体股东 _ __ (发起自然人) _ __ (发起自然人) (备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共_名(其中代理人_名)，代表公司股份_万股，占全部股份总额的_%，本次创立大会的举行符合法定要求。) 列席人员：__ 主 持 人：__ 记 录 人： 会议议题：协商表决______ 股份有限公司创立事宜。 会议由全体参会人员选举__ 作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并一致通过了如下决议： 1、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告 发起人代表__ 向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。 2、表决通过公司章程 发起人代表__ 向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程。 3、选举董事会成员 发起人代表__ 向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票方式选举下列人员为公司董事： (1) 选举______为公司董事，任期____年。其中，____名赞成，代表股份____万股;____名反对，代表股份____万股;____名弃权，代表股份____万股，赞成人数符合法定比例。 (2)选举______为公司董事，任期____年。其中，____名赞成，代表股份____万股;____名反对，代表股份____万股;____名弃权，代表股份____万股，赞成人数符合法定比例。 (3)选举______为公司董事，任期____年。其中，____名赞成，代表股份____万股;____名反对，代表股份____万股;____名弃权，代表股份____万股，赞成人数符合法定比例。 同意上述人员组成公司第一届董事会。 4、选举监事会成员 发起人代表__ 向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票方式选举下列人员为公司监事： 1、选举______为公司监事，任期三年。其中，____名赞成，代表股份____万股;____名反对，代表股份____万股;____名弃权，代表股份____万股，赞成人数符合法定比例。 2、选举______为公司监事，任期三年。其中，____名赞成，代表股份____万股;____名反对，代表股份____万股;____名弃权，代表股份____万股，赞成人数符合法定比例。 3、选举______为公司监事，任期三年。其中，____名赞成，代表股份____万股;____名反对，代表股份____万股;____名弃权，代表股份____万股，赞成人数符合法定比例。 同意上述人员与职工(代表)大会选举产生的职工代表监事________共同组成公司第一届监事会。 5、审核公司设立费用 发起人代表__ 向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书，设立费用预算_______元人民币，实际支出________元人民币(实际支出比预算超出______元人民币)。经与会人员讨论后，一致同意对实际支出费用____元人民币计入公司创办费，在公司成立后____月内如数偿还。 6、审核发起人非货币出资情况 发起人代表__ 向大会介绍了发起人非货币出资情况，非货币出资者_3_名，出资标的为实物(或者知识产权、土地使用权)，折价为____元人民币，折合普通股____股。与会人员经讨论，一致同意(或者____票同意、____票反对、____票弃权，赞成名额符合法定人数，通过了)上述非货币出资事项(或者有____票不同意上述折价，认为折价应为____元人民币，差价由发起人连带补足)。 公司会议纪要范文6篇相关 文章 ： ★ 公司部门例会会议纪要范文6篇 ★ 公司会议纪要范文6篇 ★ 公司会议纪要范文6篇(2) ★ 董事会会议纪要范文6篇 ★ 办公会会议纪要范文6篇 ★ 部门会议纪要范文6篇 ★ 企业会议纪要格式范文6篇 ★ 座谈会会议纪要范文6篇 ★ 行政后勤会议纪要范文6篇 ★ 周例会会议纪要范文6篇

法律分析：根据公司法的规定，有限责任公司或股份有限公司在召开董事会会议时，应就会议情况作出会议记录。该记录应由出席董事会的董事签字，并由公司存档保存。但在实践中，我们发现有较多的公司董事会会议记录实际上只是对董事会会议的一个流水帐，仅记录议题、发言人、讨论的情况，对于最后会议的结果没有明确的记载。 董事会会议的纪录可以分为三类：一是决定性意见，即对相关议题作出决定；二是指导性意见，即对相关议题所述事项的执行提供指导性意见；三是其他类型的意见，如对公司总经理（经营层）的褒奖、肯定或批评等意见。 因此，作为记录董事会会议结果的会议记录及决议应分别三种意见进行对相关事项的结果作出记录。 对于董事会会议的决定性意见一般应由董事会决议的形式作成。但在实践中，对于不需要进行决议的事项，其决定性意见应在记录中记载。同时，董事会会议记录还应记载会议对相关议题的指导性意见。 一般地，董事会会议记录可以称之为“会议记录”或“会议纪要”。由于董事会虽为常设机构，但其成员一般并非全部是专职人员，在董事会会议期间，应对公司总经理在董事会会议闭会期间的工作作出安排与指导。此类安排或指导即通过会议记录或会议纪要的形式予以确定。法律依据：《中华人民共和国公司法》 第四十五条 有限责任公司设董事会，其成员为三人至十三人;但是，本法第五十一条另有规定的除外;两个以上的国有企业或者两个以上的其他国有投资主体投资设立的有限责任公司，其董事会成员中应有公司职工代表，其他有限责任公司董事会成员中可以有公司职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。董事会设董事长一人，可以设副董事长。董事长、副董事长的产生办法由公司章程规定。

是的。会议纪要是书面证据，决议还需要通过一定表现形式才能具有法律效力，比如录音或者是几个董事会成员的笔录。

会议纪要只是对会议的内容达成的一致意见的记录说明不具有法律效力但是人民法院关于民事……案件的会议纪要，具有指导作用

分析程序的几个步骤即可：1、根据对被审计单位的经营活动、供应商的发展历程、贸易条件和行业惯例的了解，确定应付账款和费用支出的期望值。2、根据本期应付账款余额组成与以前期间交易水平和预算的比较，确定采购和应付账款可接受的重大差异额。3、识别需要进一步调查的差异并调查异常数据关系，如与周期趋势不符的费用支出。（1）分析月度（或每周）已记录采购总额趋势，与往年或预算相比较。任何异常波动都必须与管理层讨论，如果有必要的话还应做进一步的调查。（2）将实际毛利与以前年度和预算相比较。　　任何重大的差异都需要进行调查。因为毛利可能由于销售额、销售成本的错误被歪曲，而销售成本的错误则又可能是受采购记录的错误影响。（3）计算记录在应付账款上的赊购天数，并将其与以前年度相比较。超出预期的变化可能由多种因素造成，包括未记录采购、虚构采购记录或截止问题。（4）检查常规账户和付款。例如，租金、电话费和电费。这些费用是日常发生的，通常按月支付。通过检查可以确定已记录的所有费用及其月度变动情况。（5）检查异常项目的采购。例如，大额采购，从不经常发生交易的供应商处采购，以及未通过采购账户而是通过其他途径记入存货和费用项目的采购。（6）无效付款或金额不正确的付款，可以通过检查付款记录和付款趋势得以发现。例如，注册会计师通过查找金额偏大的异常项目并深入调查，可能发现重复付款或记入不恰当应付账款账户的付款。4、通过询问管理层和员工，调查重大差异额是否表明存在重大错报风险，是否需要设计恰当的细节测试程序以识别和应对重大错报风险。5、形成结论，即实质性分析程序是否能够提供充分、适当的审计证据，或需要对交易和余额实施细节测试以获取进一步的审计证据。（二）采购与付款交易和相关余额的细节测试交易的细节测试（1）注册会计师应从被审计单位业务流程层面的主要交易流中选取一个样本，检查其支持性证据。例如，从采购和付款记录中选取一个样本。①检查支持性的订购单、商品验收单、发运凭证和发票，追踪至相关费用或资产账户以及应付账款账户。②必要时，检查其他支持性文件，如检查交易合同的相关条款。③检查已用于付款的支票存根或电子货币转账付款证明以及相关的汇款通知。如果付款与发票对应，则检查相关供应商发票，并追踪付款至相关的应付账款或费用账户。（2）对主要交易流实施截止测试采购交易的截止测试包括：①选择已记录采购的样本，检查相关的商品验收单，保证交易已计入正确的会计期间。②确定期末最后一份验收单的顺序号码并审查代码报告，以检测记录在本会计期间的验收单是否存在更大的顺序号码，或因采购交易被漏记或错记入下一会计期间而在本期遗漏的顺序号码（完整性）。付款交易的截止测试包括：①确定期末最后签署的支票的号码，确保其后的支票支付未被当作本期的交易予以记录（发生）。②追踪付款至期后的银行对账单，确定其在期后的合理期间内被支付。③询问期末已签署但尚未寄出的支票，考虑该项支付是否应在本期冲回，计入下一会计期间。寻找未记录的负债的截止测试包括：①确定被审计单位期末用于识别未记录负债的程序，获取相关交易已记入应付账款的证据。②复核供应商付款通知和供应商对账单，获取发票被遗失或未计入正确的会计期间的证据。询问并确定在资产负债表日是否应增加一项应计负债。③调查关于订购单、商品验收单和发票不符的例外报告，识别遗漏的交易或计入不恰当会计期间的交易。④复核截至审计外勤结束日记录在期后的付款，查找其是否在年底前发生的证据。⑤询问审计外勤结束时仍未支付的应付账款。⑥对于在建工程，检查承建方的证明或质量监督报告，以获取存在未记录负债的证据。⑦复核资本预算和董事会会议纪要，获取是否存在承诺和或有负债的证据。

需要董事会会议纪要，表决议案。需要继承人公证协议等。

需要。有限责任公司股东会议纪要需要监事签字。出席会议的董事、监事、 董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。

你们公司的 公司章程 里有没有 公司董事会议事规则 这一条? 一般是不用签名的,因为你的会议纪要上有记录那些董事缺席!

内容呢

问题一：审计工作底稿有哪些? 天啊,那可太多了,资产负债表你知道吧,利润表你也知道吧,所有者权益变动表你也知道吧.这三个表里的所有科目,包括所有子科目,就像存货还分为包装物,低值易耗品.原材料.在途物资等等. 所有科目都有审定表,明细表,计划实施程序.还有凭证抽查表.还有一些测试表,还有控制测试表,还有实质性测试表,利润表科目除了有以上这些外,还有抽查表,分析表,试算表, 不说了,我上面说的这些表加起来超过1000张,做工作底稿累死人啊 问题二：审计工作底稿是什么？ 它是审计证据的载体，可作为审计过程和结果的书面证明，也是形成审计结论的依据。注册会计师审计术语之一。审计工作底稿，是指注册会计师对制定的审计计划、实施的审计程序、获取的相关审计证据，以及得出的审计结论作出的记录。 注册会计师应当及时编制审计工作底稿，以实现下列目的： 1.提供充分、适当的记录，作为审计报告的基础。审计工作底稿是注册会计师形成审计结论，发表审计意见的直接依据。及时编制审计工作底稿有助于提高审计工作的质量，便于在出具审计报告之前，对取得的审计证据和得出的审计结论进行有效复核和评价。 2.提供证据，证明其按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。在会计师事务所因执业质量而涉及诉讼或有关监管机构进行执业质量检查时，审计工作底稿能够提供证据，证明会计师事务所是否按照审计准则的规定执行了审计工作。 审计工作底稿通常包括总体审计策略、具体审计计划、分析表、问题备忘录、重大事项概要、询证函回函、管理层声明书、核对表、有关重大事项的往来信件(包括电子邮件)，以及对被审计单位文件记录的摘要或复印件等。此外，审计工作底稿通常还包括业务约定书、管理建议书、项目组内部或项目组与被审计单位举行的会议记录、与其他人士(如其他注册会计师、律师、专家等)的沟通文件及错报汇总表等。 审计工作底稿的要素 一般来说，每张工作底稿必须同时包括以下基本内容： 1、被审计单位名称; 2、审计项目名称; 3、审计项目时间或期间; 4、审计过程记录; 5、审计结论; 6、审计标识及其说明; 7、索引号及页次; 8、编制者姓名及编制日期; 9、复核者姓名及复核日期; 10、其他应说明事项 其中，审计过程记录主要记录以下事项： 1、记录特定项目或事项的识别特征; 2、重大事项; 3、记录针对重大事项如何处理矛盾或不一致的情况; 4、其他准则中的相关记录要求 又一年的审计正在如火如荼进行着，很多人由于业务匆忙，底稿的不完善也就是肯定的，但必然也会心里面有些煌然。其实底稿也未必就是那么个高深的东西吧。走在上班的路上，就在想，这底稿到底是什么? 底稿是“会议记录”。我们开会往往都要有个记录，经过整理之后，就形成了会议纪要，这样的记录或纪要是检查和回顾谁曾经表达了什么意思，布置了什么工作，形成了什么意见。大约底稿也是反映了我们通过检查、观察、询证等行为所形成的记录吧。 底稿是“日记”。喜欢记录日记的人们大约都知道，日记往往是记录自己一天之中感受最深的事情，这样的日记往往有利于反映自己成长、认识和思考的过程。也许底稿也如日记，在客户现场，我们做底稿也反映了这某一天我们对某个报表项目或者对某个经营环节的调查研究及其认识的内容，不过，底稿很多是用数据来说话的。 底稿是“发言稿”。不少的发言稿是简要的要点，一类或一件事情未必都可以用纸面的语言完全表达的，书面语言毕竟和口头的语言有些差异，为此，我们准备发言稿。审计和评估的底稿其实也有这样的道理吧。我们准备了调查的提纲，然后，通常现场的发挥和补充，让底稿作为线索来相对完整的反映企业的财务状况、经营业绩和现金流量.......。 底稿是“分析图”。有些人阐述事情或者进行分析判断喜欢用流程图，把要素、联系和功能之类的事项和判断加以注明，一目了然。审计底稿也有此功能，我们把影响财务报表数据的要素及其关联事项用勾稽关系或交叉索引方式给表达出来，把自己对于数据公允性的判断、把关系或数据之间的关联性用文字或图表的形式表达出来，也就是一种底稿吧。 从多个侧面来看待和认识底稿，也许有利于我们把握底稿的形式和底稿的本质，然后，再根据具体情况分析......>> 问题三：审计上的一事一底稿，什么意思 朋友我是从事审计工作的，所谓审计上的一事一底稿，就是实施审计时，会遇到诸多的审计事项，时间较长，为了在日后更清楚地将原来的审计事项记忆清新、内容完整，为此我们要将审计的问题一个一个地梳理、一个一个地记载，互不混绕，这种做法就叫“审计的一事一议底稿”。 问题四：审计工作底稿包括哪些内容？ 为规范审计人员编制的审计工作底稿，应对审计工作底稿的基本内容进行规范。一般来说，每张审计工作底稿都应包括下列基本内容： 1．被审计单位名称，即接受审计的单位或项目的具体名称。目的在于明确审计客体。 2．审计项目名称，即审计事项，一般是指实施审计手续的对象的名称或某一财务报表项目名称。如XXX业务循环内部控制或货币资金、应收账款等会计账目，目的在于明确审计内容， 3．会计期间或截止日，即审计内容所属会计期间或会计时点，目的在于明确审计范围。 4．审计过程记录，包括实施审计手续的记录，审计测试记录，审计人员的判断、评价、处理意见和建议，以及审计组讨论的记录和审计复核记录等。目的在于记载审计人员所实施审计手续的性质、范围及过程等内容。 5．审计事项结论，即经过审计，审计人员对该审计事项所作的结论或评价结果，目的在于记录审计人员的专业判断，为支持审计报告和意见提供依据。 6．编制者姓名及编制日期，即实施该项目审计并记录审计工作结果的审计人员姓名及编制该工作底稿的时间，目的在于明确工作职责，以便检查者、使用者了解谁可以对该工作底稿提供详细的解释。 7．复核者姓名及复核日期，即负责检查审计人员工作质量的人员实施复核后的签名及实施复核的时间，目的在于明确复核责任，便于查询。 8．索引号及页次，即审计人员根据一定规则统一规定的各审计事项的编号和本页工作底稿属于该审计事项的第几页的页次，目的在于方便存取使用，便于日后参考。 9．标识，即审计符号，是审计人员用以表达各种审叶含义的书面符号，目的是为了节约时间、提高效率和方便阅读。 10．其他应说明的事项，即审计人员根据审计工作需要，认为应当在审计工作底稿上予以记录的其他相关事项。 问题五：审计底稿中的关联方是什么意思 关联方是一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。 在合并报表中可能存在抵消或者披露，因此，审计人员要获取公司关联方的相关资料作为审计证据。 所需获得的资料可参考CPA教材2012年会计P231以及会计合并第24、25章 问题六：审计工作底稿是什么意思呢？ 同学你好，很高兴为您解答！ 审计工作底稿(audit working papers) ，是指审计人员在审计工作过程中形成的全部审计工作记录和 获取的资料。它是审计证据的载体，可作为审计过程和结果的书面证明，也是形成审计结论的依据。注册会计师审计术语之一。审计工作底稿，是指注册会计师对制定的审计计划、实施的审计程序、获取的相关审计证据，以及得出的审计结论作出的记录。 希望高顿网校的回答能帮助您解决问题，更多财会问题欢迎提交给高顿企业知道。 高顿祝您生活愉快！ 问题七：审计底稿如何填写？ 200分 首先，你必须取得该公司的账，根据固定资产台账，管理费用多栏账分别填入。固定资产的折旧要根据税法规定进行测算，看是否有超列；管理费用，也要观察哪些费用占比大。写审计说明。而且要抽查凭证。 问题八：审计工作底稿备查类工作底稿是什么？ 同学你好，很高兴为您解答！ 指注册会计师在审计过程中形成的、对审计工作仅具有备查作用的审计工作底稿。主要包括：被审计单位的设立批准证书、营业执照、合营合同、协议、章程、组织机构及管理人员结构图、董事会会议纪要、重要经济合同、相关内部控制制度、验资报告的复印件或摘录。备查类审计工作底稿随被审计单位有关情况的变化而不断更新，应详细列明目录清单，并将更新的文件资料随时归档。注册会计师在将上述资料归为备查类工作底稿的同时，还应根据需要，将其中与具体审计项目有关的内容复印、摘录、综合后归入业务类审计工作底稿的具体审计项目之后。通常，备查类审计工作底稿是由被审计单位或第三者根据实际情况提供或代为编制，因此，注册会计师应认真审核，并对所取得的有关文件、资料标明其具体来源。 希望高顿网校的回答能帮助您解决问题，更多财会问题欢迎提交给高顿企业知道。 高顿祝您生活愉快！ 高顿祝您生活愉快！ 问题九：审计报告跟底稿是什么关系？ 审计报告是底稿的提炼与汇总， 底稿是审计报告的明细与依据。 问题十：审计的工作底稿干什么用的 是注册会计师对制定的审计计划、实施的审计程序、获取的相关审计证据，以及得出的审计结论作出的记录。是审计证据的载体，是注册会计师在审计过程中形成的审计工作记录和获取的资料，它形成于审计过程，也反映整个审计过程。

跨部门，或跨公司的会议，开会会解决一些问题，达成一些共识。为严肃会议成果，加强会议对各方的约束性(会不是白开的)会议后由组织会议人或指定会议纪要整理人对会议纪要进行撰写，并组织参会人(可以负责的人，非旁听者)对纪要内容进行确认签字。

　　幼儿园教育作为整个教育体系基础的基础，是对儿童进行预备教育(性格完整健康、行为习惯良好、初步的自然与社会常识)。下文是幼儿园工作会议纪要，欢迎阅读! 　　幼儿园工作会议纪要一 　　时间 　　20XX年2月27日 　　出席对象 　　列席成员: 　　会议纪要: 　　1、幼儿园按照惯例在开学初召开了家委会会议。“家委会”即“家长委员会”，是由各班若干热爱所有孩子，有责任心的家长自愿组成。 　　2、如今，每学期一次的家委会会长会议已经成了幼儿园家长工作中不可或缺的一部分。在会上，园长开诚布公地向各班家委会成员介绍了家委会的责任和义务、回顾了上学期幼儿园各方面工作、说明了本学期各班教师的配备、解释了幼儿园各项资金流向并对幼儿园行事历安排进行了讲解。 　　3、对于会上有家长提出的一些小建议，园方给出承诺和解释。园长还殷切地拜托与会的家长们，把园方最真实的想法和理念带给各班家长，使家园目标一致，为了孩子的一切共同努力。相信在这些家委会成员的监督与支持下，幼儿园各项工作会进展地更顺利，“家园共育”的办园特色也会得以更好地体验。 　　幼儿园工作会议纪要二 　　20XX年1月10日上午，崔文镇长在镇政府二楼会议室主持召开镇中心幼儿园建设有关问题专题会议，研究议定了如下事项： 　　1、鉴于加快镇中心幼儿园建设对于构建覆盖城乡、布局合理的学前教育公共服务体系，改善办园条件，促进幼儿身心健康发展具有重要意义的实际，会议对当前全镇幼儿教育设施、师资配备等情况进行了分析，提出要加快镇中心幼儿园建设。 　　2、融资方式。会议同意对葛家中心幼儿园、铺集幼儿园进行合并，建设镇中心幼儿园。利用原校址的土地和房产资源进行市场化融资，解决中心幼儿园资金来源问题。 　　3、建设规模。按照满足当前、规划长远的思路，会议议定镇中心幼儿园按照上级有关技术规定规范建设，共设置12个标准幼儿班级活动用房，同步建设行政办公室、会议接待室、厨房等设施，总占地面积约7000平方米，建筑面积约4000平方米。 　　4、建设要求。镇中心幼儿园建设要严格执行规划设计、土地预审、报建手续、质量监管、竣工验收等有关规定，确保建设质量。 　　镇村建设服务中心要与市教育部门、项目审批单位、施工单位、镇中学搞好衔接，确保幼儿园建设快速推进。 　　5、时间进度。镇中心幼儿园要力争在20XX年11月底前竣工。参加会议人员：镇政府崔军强、董以军、张永顺、丛建日，镇中学姜旭东，王会明，葛家幼儿园张翠玲、赵媛红。 　　幼儿园工作会议纪要三 　　一、开董事会会议制度 　　二、表决通过“**幼儿园办园章程” 　　发表人**介绍**幼儿园章程的起草经过的主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该园章程。 　　三、选举董事会成员 　　发表人**向大会介绍董事候选取人名单，经与人员讨论后，以无记名投票方式选举下列人员办事董事 　　1、选举孙*为园务董事长，全票赞成 　　2、选举孙*为园务副董事长，会票赞成 　　3、选举**园长。 　　四、听取园长的工作规划与招生工作计划 　　1、总目标:深入贯切界首市民办幼儿园办园指导思想，把幼儿建设成为高起点、高标准的精品园所，幼教行业的品牌，儿童成长的乐园。 　　2、阶段目标:一年规范、二年出效率、三年成品牌 　　3、办园特色:特长教育全国发展 　　4、队伍建设:招聘→培训→薪酬→规章制度 　　5、组织管理: 　　a:组织结构:不断优化组合，形成管理网络 　　b:管理理念:以德立园→依法治园→ 　　以人为本→弘扬团队精神 　　c:管理方法:天下之事，虑之贵详，行之贵办，谋在于众，断在于独。 　　宣读各园(总园长)负责执行董事会的决议 　　1、保证幼儿园提供符合标准的服务 　　2、收集家长的反映，研究市场需求，不断提交幼儿园教育质量和管理水平，促使幼儿发展目标的实施 　　3、塑造幼儿园形象 　　4、决定广告基调，指导广告战略 　　5、按董事会批准的模式管理幼儿园 　　6、完善幼儿园工作程序和规章制度 　　7、决定幼儿园中级人员的任免和奖罚 　　8、保证幼儿园的安全 　　9、a:幼儿园远作的合法性安全 　　10、b:及时发现并消除幼儿园的安全隐患，保证幼儿安全 　　11、c:保证员工在幼儿园的安全 　　12、审核发放员工的年终奖励办法 　　13、基本奖 　　未满一年员工辞职或未经正常手续辞职员工不享受年终奖。猜您感兴趣： 1. 幼儿园会议记录范文 2. 幼儿园安全会议记录内容 3. 幼儿园会议纪要 4. 幼儿园班务会议记录内容 5. 幼儿园会议记录范文 6. 幼儿园安全会议记录内容 7. 幼儿园董事会会议记录范文 8. 幼儿园膳食会会议记录

审计在接受被审计单位等的委托时，签订业务约定书，然后在业务约定书规定的时间内去查账。会计要提供业务约定书中规定的相关资料，如企业基本情况，相关账簿、凭证、报表、合同、股东会决议、董事会决议、董事会会议纪要、验资报告、管理层声明书等等。更多关于审计什么时候去企业查账，进入：https://m.abcgonglue.com/ask/67949e1615771718.html?zd查看更多内容

股东会议纪要一、时间： 二、地点： 三、会议主持人： 四、出席会议股东： 五、会议决定事项：1、公司名称： 2、公司注册资本： 万元； 出资形式：现金或实物各股东认缴出资额、出资方式、出资比例及占有股份比例如下：　　　　　　　　 单位：人民币万元股东名称 身份证号码 认缴出资额 出资方式 持股比例 实缴出资额股东认缴的出资额于 年 月 日前缴足。3、公司经营范围为： 4、讨论通过公司章程。5、讨论通过公司组织机构：公司设股东会。股东会是公司的最高权力机构。首届股东会成员：公司不设董事会，只设执行董事一名。会议决定由 任执行董事，并为公司的法定代表人。公司设经理一名，会议决定 为经理。公司不设监事会，只设监事一名。会议决定由 担任公司监事。6、会议决议以 作为公司的办公场所。7、会议决议全权委托公司员工 持有关文件、证件到 申请办理公司设立登记事宜。全体股东签名：年 月 日

公司文件的分类：A、一级分类：按照各部门所产生的不同性质的文件分为十个部门，以各部门的字母来代表（见附件：公司编号表）B、二级分类：按照文件类型划分：一级类目：公司所有资产证据类（用字母A表示）A1：合同、协议。A2：公司章程、验资报告、账号、授权书、许可证、资产移交等。二级类目：公文类（用字母B表示）B1：令、决定、议案：适用于对重要事项或者重大行动作出安排，如：各级人民政府的下发的强制性行政措施、本公司董事会决议、股东会会议纪要等。B2：公告、通告、通报：适用于宣布或公布重要事项或应当遵守或者周知的事项，如：上级机构下发的法定事项、社会公告、表彰先进、批评错误、规章制度等。B3：请示、批复：适用于向上级机关请示指示、批准，答复下级机关的请示事项。B4：报告、意见：适用于向上级机关汇报工作，对重要问题提出见解和处理办法。B5：通知、函：适用于批转下级的公文，传达要求下级机关办理和需要有关单位周知或者执行的事项，不相隶属的单位之间商洽工作、询问和问题，如：任免人员等。B6：会议纪要：适用于记载、传达会议情况和议定事项。三级类目：普通文件类（用字母C表示），其他一般性文件。四级类目：非文本载体的文件（用字母D表示），如照片、软盘及其他声像资料等。按照文件受控类型主要分为受控文档与非受控文档，各类资产证据、秘密文件的原件原则上均属于受控文档，复印件原则上均属于非受控文档，在受控文件的编号前加K表示，不加均默认为非受控证件。C、三级分类：按照文件年度划分，以年月的数字代号表示，如0310代表2003年10月。D、四级分类：文件的原件Manuscript、复印件Copy分别以英文的第一个字母代表，如原件用M表示、复印件用C表示。E、五级分类：最后为文件的顺序号。例：OF－K.B1－0402－M001档案管理制度（综合）---中华文本库拓展资料1.广义的"文件"指公文书信或指有关政策、理论等方面的文章。文件的范畴很广泛，电脑上运行的如杀毒、游戏等软件或程序都可以叫文件。2.狭义的"文件"一般特指文书，或者叫做公文。文件是人们在各种社会活动中产生的记录。狭义的"文件"并不能等同于"档案"，它们的主要区别在于是否具有保存价值以及是否具备原始记录的性质。如果两者都具备，则可以称之为"档案"，否则只能算作文件。虽然两者有很大的交集，但绝不能等同。3.文件:以文字或图示描述管理内容或业务内容、通过规定程序由有权人员签署发布、要求接收者据此作出规范反应的电子文档或纸质文档。体系中的文件分为三个层次。a.一层次文件--质量手册:对质量体系作概括表述、阐述及指导质量体系实践的主要文件，是公司全体员工进行质量管理活动的基本依据和准则，是企业质量管理和质量保证活动应长期遵循的纲领性文件。b.二层次文件--程序文件:对顾客导向过程(COP)和支持过程(SP)及管理过程(MP)以逻辑上独立的活动进行区分、并予以规范、以确保过程和结果符合顾客要求的文件，是质量手册的支持文件，是员工进行质量管理活动的具体依据。c.三层次文件--作业文件:依据程序文件的规范，对其所指向的过程进行分解描述、以指导具体操作的文件。比如设备操作规程、作业指导书、图纸、明细表、检查基准书、工艺流程图、行政通知公告、部门管理规范、临时作业文件、对外沟通函件等。d."记录"作为质量体系的第四层次，区别于"文件"。

分类: 商业/理财 >> 商业文书 解析: 公司文件的分类： A、一级分类：按照各部门所产生的不同性质的文件分为十个部门，以各部门的字母来代表（见附件：公司编号表） B、二级分类： 按照文件类型划分：一级类目：公司所有资产证据类（用字母A表示） A1：合同、协议 A2：公司章程、验资报告、账号、授权书、许可证、资产移交等 二级类目：公文类（用字母B表示） B1：令、决定、议案：适用于对重要事项或者重大行动作出安排，如：各级人民 *** 的下发的强制性行政措施、本公司董事会决议、股东会会议纪要等 B2：公告、通告、通报：适用于宣布或公布重要事项或应当遵守或者周知的事项，如：上级机构下发的法定事项、社会公告、表彰先进、批评错误、规章制度等 B3：请示、批复：适用于向上级机关请示指示、批准，答复下级机关的请示事项 B4：报告、意见：适用于向上级机关汇报工作，对重要问题提出见解和处理办法 B5：通知、函：适用于批转下级的公文，传达要求下级机关办理和需要有关单位周知或者执行的事项，不相隶属的单位之间商洽工作、询问和问题，如：任免人员等 B6：会议纪要：适用于记载、传达会议情况和议定事项 三级类目：普通文件类（用字母C表示），其他一般性文件 四级类目：非文本载体的文件（用字母D表示），如照片、软盘及其他声像资料等 按照文件受控类型主要分为受控文档与非受控文档，各类资产证据、秘密文件的原件原则上均属于受控文档，复印件原则上均属于非受控文档，在受控文件的编号前加K表示，不加均默认为非受控证件 C、三级分类：按照文件年度划分，以年月的数字代号表示，如0310代表2003年10月 D、四级分类：文件的原件Manuscript、复印件Copy分别以英文的第一个字母代表，如原件用M表示、复印件用C表示 E、五级分类：最后为文件的顺序号 例：OF－K.B1－0402－M001 以上文本来自<<中华文本库>>之<<档案管理制度（综合）>>专栏.如需更多相关文本,请自己去该专栏查找. //wenben114/DownDir.asp?page=6&ClassID=165